证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－０１４

中国中期投资股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会临时会议于２０１１年７月１２日以通讯方式召开。公司于２０１１年７月９日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事８名，实际参与表决董事８名。会议由董事长姜新主持，公司监事列席了会议，本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

１、审议通过了《关于同意中国国际期货有限公司购买土地的议案》

会议同意公司参股公司中国国际期货有限公司（持股比例２２．４６％）购买北京市朝阳区东三环北京商务中心区Ｚ１ａ地块国有建设用地使用权，购买价格为人民币１２０１００万元，并同意国际期货在该地块建设自用服务办公楼。

该议案详细内容请见同日公告的《关于参股公司购买资产公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《关于参与中国国际期货有限公司增资的议案》

因国际期货经营发展需要，计划新增注册资本１２亿元，增资分期进行，国际期货所有股东签订《增资协议》，所有股东同比例增资，按照我公司出资比例，增资共需资金２６９５２万元。

本议案详细内容请见同日公告的《关于增资的关联交易公告》。

本议案构成关联交易，董事姜新、姜荣、刘润红、张文与国际期货存在关联关系，对本议案回避了表决。

独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。

本议案还需经公司股东大会审议，关联股东中期集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《关于同意国际期货受让股权的议案》

因国际期货为金融企业，需要设立专门的项目公司负责办公楼项目建设，新设公司周期较长，所以国际期货决定以４９９９万元受让中期集团有限公司持有的中期资产管理有限公司１００％股权，由其负责国际期货办公楼项目建设及其后续的全部事宜。

本议案详细内容请见同日公告的《关联交易公告》。

本议案构成关联交易，董事姜新、姜荣、刘润红、张文与国际期货存在关联关系，对本议案回避了表决。

独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开二○一一年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

第五届董事会临时会议决议

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１１年７月１２日

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－０１５

中国中期投资股份有限公司

关于召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）２０１１年７月１２日召开的第五届董事会临时会议决议，公司决定于２０１１年８月２日召开公司２０１１年度第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

１、 股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会

２、 会议召集人：公司董事会

３、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

４、 会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年８月２日 下午２：３０

（２）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：２０１１年８月２日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００；通过互联网投票系统的投票时间：２０１１年８月１日下午３：００，结束时间为２０１１年８月２日下午３：００。

５、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、会议出席对象：

（１）在２０１１年７月２６日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年７月２６日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于同意中国国际期货有限公司购买土地的议案》

２、《关于参与中国国际期货有限公司增资的议案》

议案内容请详见同日公告的《董事会决议公告》。

三、会议登记办法

１．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

２、登记时间：２０１１年７月２７日上午９：００—１１：３０ ，下午２：００－４：３０。

３、登记地点：公司董事会办公室。

４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：“３６０９９６”。

２．投票简称：“中期投票”。

３．投票时间：２０１１年８月２日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“中期投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的申报价格为：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

本次股东大会表决意见对应“委托数量”为：

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年８月１日下午３：００，结束时间为２０１１年８月２日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

五、其它事项

１、联系地址：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦Ａ座６层

中国中期投资股份有限公司董事会办公室（邮编１０００２０）

联 系 人：田宏莉

联系电话： ０１０－８２３３５６８２ 传 真： ０１０－８２３３５５０６

２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

中国中期投资股份有限公司第五届董事会临时会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１１年７月１３日

授 权 委 托 书

本人（本公司）作为中国中期投资股份有限公司的股东，委托 先生（女士）身份证号码 代表本人（本公司）出席中国中期投资股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）

委托人身份证号码

委托人持股数

委托人股东帐号

受托人签名

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－０１６

中国中期投资股份有限公司

关于参股公司购买资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

１、本公司参股公司中国国际期货有限公司拟出资购买北京市朝阳区东三环北京商务中心区Ｚ１ａ地块国有建设用地使用权，并已于２０１１年７月８日中标，购买价格为人民币１２０１００万元。本次购买土地使用权不涉及关联交易，国际期货为我公司参股公司，我公司持有其２２．４６％股权，公司对其派驻董事一人，占董事会总人数比例为２０％，公司不能控制该公司，本次交易非关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

我公司控股股东中期集团有限公司持有其７３．６１％股权，深圳中投汇金投资有限公司持有其３．９３的股权，国际期货为我公司关联企业。

２、本次交易的议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过，该议案还需获得公司股东大会审议通过，还需要国际期货股东会审议通过。本次交易不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

交易对方为北京市土地整理储备中心。

三、交易标的基本情况

本次购买的土地为北京市朝阳区东三环北京商务中心区（ＣＢＤ）核心区Ｚ１ａ地块，面积为８７９６平方米，使用权限为５０年，土地性质为商业金融用地，目前尚未取得土地使用权证，需中标后１０个工作日内与土地出让人签订相关协议并办理后续土地使用权证等相关事宜，因该地块为北京市土地整理储备中心公开招标地块，国际期货本次参与的是政府公开招标行为，本次该地块共有三家公司投标，最终国际期货中标，公司未对其进行资产评估。

四、目前尚未签订交易协议，国际期货购买土地资金由其控股项目子公司负责筹集（国际期货自有资金及融资借款），对此事项，我公司除对国际期货增资外，不会有其他资金投入。

五、购买资产的目的及对公司影响

本次交易是中国国际期货有限公司根据自身发展需要，拟购买土地只用于建设国际期货服务办公楼，本次交易对公司经营及业绩无直接影响，对本期业绩无影响。

六、备查文件

董事会决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１１年７月１３日

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－０１７

中国中期投资股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

１、交易基本情况：

中国国际期货有限公司（以下简称：国际期货）拟购买中期集团有限公司持有的中期资产管理有限公司（以下简称中期资产）１００％股权，双方已签署附条件生效的《股权转让协议》。

２、中期集团有限公司为公司第一大股东，本次交易构成关联交易。

３、公司本次出售资产的议案已经公司第五届董事会临时次会议审议通过，关联董事姜新、姜荣、刘润红、张文回避了表决，独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟事前认可并发表了独立意见。

４、本次交易不需要股东大会审议，公司经测算认为：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

１、中国国际期货有限公司

公司名称：中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路１４号中期大厦Ａ座

企业性质：有限责任公司

注册资本： ６００００万元

成立日期： １９９５年１０月３０日

经营范围： 商品期货经纪、金融期货经纪。

法定代表人：王兵

主要股东：中期集团有限公司、中国中期投资股份有限公司

国际期货主要业务为期货经纪业务。

公司第一大股东中期集团持有国际期货７３．６１％股权，我公司持有其２２．４６股权，与我公司为同一母公司控制下的关联关系。

２、中期集团有限公司

公司名称：中期集团有限公司

注册地址：北京市大兴区安定镇兴安营村东原老政府院内

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币１０００００万元

成立日期：２０００年１２月１日

经营范围：投资及投资管理；房地产开发；信息咨询；物业管理；计算机软件开发。

控股股东：姜荣

中期集团持有本公司２３．５０％股权，系本公司第一大股东。

近三年来，中期集团有限公司以投资期货业为主，并大力发展电子信息、传媒等高端服务业，截止２０１０年底总资产达６７６，５０２万元，实现年度净利润４６５３万元。

三、关联交易标的基本情况：

中期资产管理有限公司由中期集团有限公司于２００９年８月２１日投资设立，中期集团持有其１００％股权，经营范围为资产管理、投资及投资管理，住所：北京市朝阳区建国门外光华路１４号，注册资本：５００８万元，目前该公司未对外营业。

截止２０１０年１２月３１日，中期资产管理有限公司经具有证券期货从业资格的北京中兴华会计师事务所审计总资产５０，０３３，３７７．４２元，净资产４９，９９９，０９７．５２元，负债合计３４，２７９．９０元，无应收款项，２０１０年度营业收入９５，１５９．９０元，净利润－５６，９１７．９１元，经营活动产生的现金流量净额－７８，０８０．２４元。截止２０１１年６月３０日，中期资产未经审计的总资产５０，０７４，０３９．５１元，负债合计３６７，０４６．３５元，净资产４９，７０６，９９３．１６元，营业总收入１４，１４２．８０元，净利润－２９２，１０４．３６元。

中期资产管理有限公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。不涉及债权债务的转移，不存在对外担保。本次交易不会构成大股东违规担保或资金占用等情形。

四、交易定价政策及定价依据

本次交易以该公司２０１０年１２月３１日经审计净资产为定价依据，公司董事会认可上述定价依据。

五、交易协议主要内容：

１、中期集团将其占有中期资产管理有限公司１００％的股权（注册资本５００８万元人民币）以４９９９万元价格转让给国际期货。

２、国际期货应于本合同签署后将转让款４９９９万元支付给甲方。

六、交易目的及对上市公司影响：

因国际期货为金融企业，需要设立专门的项目公司负责办公楼项目建设，国际期货除期货子公司外，没有其他子公司，新设公司周期较长，中期资产管理有限公司与国际期货长期合作，双方彼此信任，且中期资产管理有限公司无任何外债及担保，所以国际期货决定受让中期资产管理有限公司，由其负责国际期货办公楼项目建设及其后续的全部事宜，本交易对我公司无直接影响。

七、本年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：

本年初至今，公司未与国际期货发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见：

公司独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项关联交易事前认可并发表了如下独立意见：

我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次资产收购股权以经审计净资产为定价依据，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，不存在损害上市公司利益情形。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１１年７月１３日

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－０１８

中国中期投资股份有限公司

关于增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

１、交易基本情况：

因国际期货经营发展需要，计划新增注册资本１２亿元，增资分期进行，国际期货所有股东签订《增资协议》，所有股东同比例增资，按照我公司出资比例，增资共需资金２６９５２万元。

２、本次增资构成关联交易。

３、公司本次对国际期货进行增资的议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过，关联董事姜新、姜荣、刘润红、张文回避了表决，独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟事前认可并发表了独立意见。本议案尚须获得股东大会的批准，关联股东中期集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权，国际期货增加注册资本还须经中国证监会审核通过方能实施。

４、公司经测算认为：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资各方介绍：

１、中期集团有限公司

注册地址：北京市大兴区安定镇兴安营村东原老政府院内

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币１０００００万元

成立日期：２０００年１２月１日

经营范围：投资及投资管理；房地产开发；信息咨询；物业管理；计算机软件开发。

控股股东：姜荣

中期集团持有本公司２３．５０％股权，系本公司第一大股东。

２、深圳中投汇金投资有限公司

注册地址：深圳市宝安区石岩镇黄凤岭工业区

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币１１６００万元

成立日期：２０００年１１月１日

经营范围：投资兴办实业；投资管理、资产管理；经纪信息咨询；经营进出口业务；国产汽车；电子器材、通讯产品的销售。

控股股东：李淑芝

深圳中投汇金投资有限公司与本公司无关联关系。

三、标的资产的基本情况：

中国国际期货有限公司注册资本：人民币６００００万元。注册地址：北京市朝阳区光华路１４号中期大厦Ａ座。经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。

四、交易的定价政策及定价依据

全体股东同比例增资，即中期集团持有７３．６１％股权，需增资８８３３２万元，我公司持有２２．４６％股权，需增资２６９５２万元，深圳中投汇金有限公司持有３．９３％股权，需增资４７１６万元。

五、增资协议主要内容：

中期集团有限公司、中国中期投资股份有限公司、深圳中投汇金投资有限公司于２０１１年７月１２日共同签署《增资协议》，协议主要内容：

１、协议各方同意自筹资金在未来２年分次以现金方式同比例增资，新增中国国际期货的注册资本１２００００万元。

２、付款期限：协议各方新增投资，应当于每次增资事项经中国证券监督管理委员会核准后的１５个工作日内，将上述出资款如数转入中国国际期货的指定账号。

３、本协议经协议各方签字盖章、经中国国际期货股东会审议通过、并经协议各方股东会审议通过后生效，增资事项须经中国证监会审核通过后方可实施。

六、增资目的：

本次增资是为了提高国际期货市场竞争能力、抗风险能力、以及综合服务能力，及满足其项目建设需要。

七、对我公司的影响：

国际期货增加注册资本有助于提高国际期货经营业绩，有利于提高对股东的回报。

八、本年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：

本年初至今，公司与国际期货未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见：

公司独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项关联交易事前认可并发表了如下独立意见：

我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。全体股东按照出资比例履行股东权利，交易公平合理。

基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，对上市公司未来发展有利，不存在损害上市公司利益情形。

十、备查文件目录

１、第五届董事会临时会议决议；

２、独立董事意见；

３、《增资协议》。

特此公告

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１１年７月１３日

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－０１９

中国中期投资股份有限公司

２０１１年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

２．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □√同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司２０１１年半年度净利润比上年同期大幅增加主要是由于报告期公司出售房产获得部分营业外收入，且中国国际期货有限公司２０１１年上半年净利润较去年同期上升，因而公司投资收益增加。

四、其他相关说明

具体财务数据将在公司２０１１年半年度报告中进行详细披露，提请广大投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１１年７月１２日