证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为３３，７６０，０００股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年７月２１日

一、公司非公开发行股票的相关情况

经公司于２００９年６月２１日召开的第四届董事会第二十八次会议、于２００９年８月１０日召开的第四届董事会第三十次会议和于２００９年８月３１日召开的２００９年第一次临时股东大会审议，公司向唐山晶源科技有限公司发行股份购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司股权事宜获得通过。

２０１０年３月２９日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称＂中国证监会＂）《关于核准同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１０］３２０号），核准公司向唐山晶源科技有限公司发行１，６８８万股股份购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司３，３７５万股股份。

２０１０年７月２２日，公司收到中国登记结算公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司向晶源科技发行的１，６８８万股已于２０１０年７月２１日完成相关的证券登记手续。

二、关于持有非公开发行有限售条件流通股股东对股份上市流通的有关承诺

根据本次发行的发行对象唐山晶源科技有限公司的承诺：本次非公开发行的股份在本次非公开发行股份结束之日起十二个月内不转让。

公司股东未出现违反承诺情形。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

公司非公开发行实施以来，公司股本结构因实施资本公积金转增股本发生了变化，具体情况为：

公司于２０１１年５月５日刊登公告，实施了以公司截至２０１０年１２月３１日的总股本９９３，８５０，５５４股为基数，每１０ 股转增１０ 股的资本公积金转增股本方案。转增完成后，公司总股本由９９３，８５０，５５４股变更为１，９８７，７０１，１０８股，其中唐山晶源科技有限公司持有的有限售条件流通股为３３，７６０，０００股。

２０１１年６月９日，公司接到唐山晶源科技有限公司通知，公司股东唐山晶源科技有限公司于２０１１年６月７日注销，依据《唐山晶源科技有限公司清算报告》中的剩余财产分配方案，唐山晶源科技有限公司注销后，其持有的公司３，３７６万有限售条件流通股股份按如下方式分配：

上述三位自然人股东分配到的公司股份已于２０１１年６月２３日完成过户登记，股份性质仍为有限售条件流通股，原限售期限不变。

四、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为３３，７６０，０００股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年７月２１日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

五、股本变动结构表

特此公告。

同方股份有限公司董事会

２０１１年７月１５日