证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－０３２

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于２０１１年７月４日以传真的方式或电子邮件形式送达。会议于２０１１年７月１３日下午２：００在公司Ｂ栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事１１名，实际出席会议董事１１名，公司监事及高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　一、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年半年度报告＞和＜２０１１年半年度报告摘要＞的议案》。

　　《２０１１年半年度报告》刊登于２０１１年７月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年半年度报告摘要》刊登于２０１１年７月１５日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　二、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元的议案》。

　　公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元，以上贷款全部用于正常生产经营需要。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜。本授权有效期三年。

　　三、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元的议案》。

　　公司拟向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元，以上贷款全部用于正常生产经营需要。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜。本授权有效期三年。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月十五日

　　股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－０３３

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳顺络电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议于２０１１年７月４日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于２０１１年７月１３日下午３：００在公司Ｂ栋一楼大会议室召开，应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人，会议由监事会主席陈朝晖先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。

　　１．以３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年半年度报告＞和＜２０１１年半年度报告摘要＞的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年七月十五日