证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011 年7月15 日上午10:00。

　　2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8 号公司办公楼一楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票表决

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长袁永刚先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　（二）、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为124671000股，占公司有表决权股份总数的 64.93%。

　　2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派鲍金桥律师、司慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票方式，审议并表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意124671000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意124671000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　本议案以特别决议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：鲍金桥、司慧

　　3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、苏州东山精密制造股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月15日