证券时报多媒体数字报

　　山西三维集团股份有限公司

　　证券代码：０００７５５ 　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临２０１１—０２２

　　山西三维集团股份有限公司

　　临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月４日以书面和电话传真方式发出临时董事会会议通知，２０１１年７月１４日会议以书面会签的方式举行。公司１３名董事１１名出席或委托出席，董事张亚平因病故缺席，独立董事郭树峰因出差缺席，会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　同意１１票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在民生银行贸易金融部太原分部申请综合授信１５，０００万元人民币提供担保的议案》，担保期限一年。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年７月１４日

　　证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１１—０２３

　　山西三维集团股份有限公司

　　关于为山西三维瑞德焦化有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年７月１４日，公司召开临时董事会会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在民生银行贸易金融部太原分部申请综合授信１５，０００万元人民币提供担保的议案》，担保期一年。同意公司为山西三维瑞德焦化有限公司（以下简称三维瑞德）在民生银行贸易金融部太原分部申请综合授信１５，０００万元人民币提供连带责任担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次担保为三维瑞德提供担保的金额１５，０００万元人民币，占公司２０１０年度经审计的净资产的６．５５％，截止２０１１年７月１４日公司对外担保累计为９．９９亿元人民币。

　　其中，公司给三维瑞德提供担保的情况见下表：

　　■

　　注：本次公司为三维瑞德在民生银行贸易金融部太原分部申请综合授信１５，０００万元提供担保，公司累计为其提供了８２，５００万元的担保。其中：２０１０年１２月２８日担保的１５，０００万元，实际贷款１０，０００万元，并于６月２８日偿还，担保责任已解除，目前公司实际为三维瑞德提供担保６７，５００万元。

　　二、被担保人基本情况

　　１、三维瑞德基本情况

　　注册号：１４００００１１０１０９２１７

　　法定代表人：卢辉生

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：２０，０００万元

　　经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。

　　与本公司关联关系：为公司的控股子公司。

　　２、被担保人相关的产权及控制关系

　　■

　　２、三维瑞德主要财务数据

　　三维瑞德为公司控股子公司，目前该公司形成了１２０万吨／年焦炭生产能力和配套的化产产品。截止２０１０年度经审计的总资产为５２，４２４．０１万元，负债总额３２，４２４．０１万元，资产负债率为６１．８４％，股东权益合计１９７１４．３７万元。截止２０１１年６月３０日未经审计的总资产为１０９，６５２．７１万元，负债总额９０，８０７万元，资产负债率为８２．８１％，股东权益合计１８，８４５．７１万元。

　　三、担保内容的主要情况：

　　担保方式：连带责任担保

　　担保金额：１５，０００万元人民币

　　担保期限：１年

　　四、董事会意见

　　１、提供担保的原因：为满足三维瑞德正常生产的需要，公司同意为其提供流动资金贷款担保。

　　２、董事会认为：三维瑞德为公司的控股子公司，该公司生产经营状况比较正常，另外，本次为三维瑞德提供的担保，三维瑞德以其机器设备及存货中的洗精煤提供反担保，并以签订抵押合同，保障了本公司贷款债权的实现。因此，上述借款偿还风险可控，公司对三维瑞德提供上述担保是较为安全且可行的，公司对三维瑞德担保是公平，对等的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该贷款提供担保。

　　３、说明：三维瑞德为公司的控股子公司，本公司持有其５１％的股权；另一股东山西瑞德焦化有限公司持有其４９％的股权。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２０１０年１２月３１日，公司担保总额为１０．６３亿元人民币，占公司２０１０年度经审计的净资产的４６．４２％；截止披露日，公司对外担保为９．９９亿元（２０１０年１２月２８日担保的１５，０００万元，实际贷款１０，０００万元，并于６月２８日偿还，担保责任已解除），占公司２０１０年度经审计的净资产的４３．６２％；另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款１４．２亿元提供反担保１４．２亿元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司对三维瑞德的担保事项，主要是为了满足三维瑞德正常生产经营的需要，目前该公司经营状况比较正常，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。另外，公司与三维瑞德签订了资产抵押合同，以其１８，０００万元的资产进行反担保，保障了本公司贷款债权的实现，公司对三维瑞德担保是公平，对等的。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　七、备查文件

　　山西三维集团股份有限公司临时董事会决议。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司董事会

　　２０１１年７月１４日