证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2011年7月7日在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开2011年第2次临时股东大会的通知》,现将有关事项提示性公告如下：

　　2011年7月6日，国光电器股份有限公司第六届董事会第28次会议通过了关于召开2011年第2次临时度股东大会的决议，会议有关事项如下：

　　1、会议时间：2011年7月25日上午10：00－11：00。

　　2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8 号国光科技工业园行政楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决。

　　4、会议召集人：国光电器股份有限公司董事会。

　　5、会议议程：审议《关于修改公司章程的议案》。

　　6、出席人员：

　　1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

　　2）截止2011年7月19日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　7、会议登记日：2011年7月20日、21日、22日（上午9： 00 至17：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式于2011年7月22日17 时前到达本公司为准）。

　　9、会议登记地点：广州市花都区新华街镜湖大道8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，联系电话：020-28609688，传真：020-28609396， 联系人：凌勤、肖叶萍。

　　10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位) 出席国光电器股份有限公司2011年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　2011 年7月16日