证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）现场会议召开时间：2011年7月15日（周五）上午9:30，会期半天

　　网络投票时间为：2011年7月14日至2011年7月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月14日下午15:00至2011年7月15日下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：公司三楼会议室（地址：安徽省宁国市港口镇分界山）

　　（三）召 集 人：公司董事会

　　（四）主持人：公司董事长熊立武先生

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、 会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表80人，代表有表决权股份63,659,209股，占公司股份总数的24.14% 。

　　其中：

　　（一）出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份53,478,428股，占公司股份总数的20.28%。

　　（二）通过网络投票的股东（代理人）79人，代表股份10,180,781股，占公司股份总数的3.86％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意63,626,209股，占出席股东大会有效表决权股份数99.95%；反对32,600股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.05%；弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及陈柏苍律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月十五日