证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.4元；

　　2、股权登记日为：2011年7月21日；

　　3、除权除息日为：2011年7月22日。

　　一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期

　　诚志股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2010年度权益分派方案已获2011 年6月3日召开的2010 年度股东大会审议通过。公告已刊登于2011年6月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　二、权益分派方案

　　本公司2010年度权益分派方案为：以公司2010年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派0.36元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　公司2010年度不进行资本公积金转增股本。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2011年7月21日；

　　除权除息日为：2011年7月22日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2011年7月21日下午3点深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年7月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、有限售条件流通股（含公司高管锁定股份）股息由本公司直接派发。

　　六、有关咨询办法

　　咨询部门：公司证券事务部

　　联 系 人：许晓阳 徐惊宇

　　电 话：0791-3826898

　　传 真：0791-3826899

　　咨询地址：江西南昌市经济技术开发区玉屏东大道299 号清华科技园（江西）

　　华江大厦

　　七、备查文件

　　1、诚志股份有限公司2010年度股东大会决议及公告。

　　特此公告

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月16日