证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６１５　　证券简称：湖北金环　公告编号：２０１１－０２３

湖北金环股份有限公司

第六届董事会第二十次会议

（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第六届董事会第二十次会议于２０１１年７ 月１５日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年７月５日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事８人，实到董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于董事补选的议案》。

根据第二大股东湖北化纤开发有限公司的推荐函，推荐杜安启先生为第六届董事会董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

公司董事会认为：公司第二大股东推荐杜安启先生任职公司董事，已获得襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会襄国资发【２０１１】４８号《关于提名杜安启等同志任职的通知》文件批复，不违反《公务员》法的相关规定，其符合任职公司董事的条件。

表决结果：８票赞成；０票反对；０票弃权。

二、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年８月１日上午１０：００在公司会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。

表决结果：８票赞成；０票反对；０票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司

董事会

２０１１年７月１５日

附件：

附：杜安启先生简历。

杜安启先生，１９６０．０８出生，硕士研究生，经济师；１９９０．１０至１９９７．０４任襄樊市纺织工业公司办公室主任；１９９７．０４至１９９８．１２任襄樊市纺织工业公司纪委书记、党委委员；１９９７．１２至２００６．０８兼任帅而美服饰集团副总经理、党委委员；２００２．０５至２００６．０８兼任帅而美服饰有限公司总经理；１９９８．１２至２００２．０２任襄樊市纺织工业公司副经理、党委委员；２００２．０２至２０１０．０４任襄樊市纺织行业协会副主任、党组成员；２０１０．０４任襄樊市政府国有资产监督管理委员会党委委员、市国有企业改革领导小组办公室副主任；２０１１．０５兼任湖北化纤集团有限公司董事长、总经理。２０１１．０６兼任湖北化纤开发有限公司董事长、总经理。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００６１５　　 证券简称：湖北金环 　公告编号：２０１１－０２４

湖北金环股份有限公司关于召开

２０１１年第２次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年８月１日上午１０：００，会期半天；

２、召开地点：本公司会议室；

３、召集人：本公司董事会

４、会议召开方式：现场记名投票表决

５、出席对象：

（１）截止２０１１年７月２５日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的顾问律师；

（４）本公司董事会认可的其他相关人员。

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

１、审议《关于董事补选的议案》。

以上议案的具体内容详见２０１１年７月１６日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司第六届董事会第二十次会议决议公告，也可登陆巨潮网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

三、会议登记方法

１、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

２、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

３、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；

４、登记时间：２０１１年７月２９日上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－４：３０；

５、登记地点：本公司证券部；

６、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

四、其他事项

１、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

２、会议联系方式：

（１）联系地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

（２）邮政编码：４４１１３３

（３）联系人：徐群喜

（４）联系电话：０７１０－２１０８２３４

（５）传真：０７１０－２１０８２３３

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席湖北金环股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

湖北金环股份有限公司

董事会

二○一一年七月十五日

湖北金环股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十次会议

所审议事项的有关独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为湖北金环股份有限公司独立董事，现就公司第六届董事会第二十次会议所审议关于补选杜安启先生为公司第六届董事会董事事项发表如下独立意见：

１、公司董事会办公室已提供上述任职（候选）人员的个人简历，我们审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职（候选）人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求。

２、公司第二大股东推荐杜安启先生任职公司董事，已获得襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会襄国资发【２０１１】４８号《关于提名杜安启等同志任职的通知》文件批复，不违反《公务员》法的相关规定，其符合任职公司董事的条件。

３、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

我们同意董事会的表决结果。

独立董事：李守明、杜哲兴、郭磊明

２０１１年７月１５日