证券时报多媒体数字报

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2011-040号

荣盛房地产发展股份有限公司

第三届董事会第七十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第七十一次会议通知于2011年7月8日以书面、传真和电子邮件方式发出,2011年7月15日以传真方式召开。会议应到董事9名,4名董事在公司总部现场表决,5名董事以传真方式表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、《关于修改<公司章程>的议案》;

鉴于2010年年度利润分配方案已经实施完毕,现对《公司章程》中相应条款进行修改,详见附件一《公司章程修改对照表》。

本议案需经公司2011年度第四次临时股东大会审议通过后生效。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》;

同意对公司内部管理机构做如下调整:

(一)公司设置“执行委员会”。执行委员会下设两个专门委员会“资金管理委员会”和“项目评审委员会”。

公司董事会下设“董事会办公室”。董事会审计监督委员会下设“财务审计部”、“工程审计部”和“内控监察部”。

(二)公司设置如下部门:

设置“地产研究所” 、“投资拓展部”、“投资管理部”、 “投资研评部”、“产品策划部”、“产品研发部”、“产品管理部”、“销售策动部”、“销售管理部”、“品牌管理部”、“客户管理部”、“营销研评部”、 “投资研评部”、“营销研评部” 、“品质管理部”、“计划管理部”、“预结算管理部”、“招标采购部”、“总工程师办公室”、“设计营建部”、“策研部”、“招商部”、“物业管理部”、“前期服务部”、“财务管理部”、“会计核算部”、“资金运作部”、“资金管理部”、“总税务师办公室”和“稽核检查部”、 “招聘管理部”、“培训管理部”、“人力资源部”、 “法务部”“、“IT支持部”“、“秘书处”、“行政办公室”、“接待办公室”和“后勤事务部”。

本次机构设置调整后,将由当前的18个部门增加至43个部门。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于投资设立廊坊荣盛房地产开发有限公司(暂定名)的议案》;

同意公司以现金方式设立全资子公司廊坊荣盛房地产开发有限公司(暂定名),法定代表人耿建富,注册资本5,000万元,经营范围为房地产开发与经营。(上述最终内容以取得营业执照为准)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于投资设立本溪荣盛房地产开发有限公司(暂定名)的议案》;

同意公司以现金方式设立全资子公司本溪荣盛房地产开发有限公司(暂定名),法定代表人石春宇,注册资本5,000万元,经营范围为房地产开发与经营。(上述最终内容以取得营业执照为准)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于投资设立沧州荣盛房地产开发有限公司(暂定名)的议案》;

同意公司以现金方式设立全资子公司沧州荣盛房地产开发有限公司(暂定名),法定代表人谢金永,注册资本5,000万元,经营范围为房地产开发与经营;酒店经营及管理,房屋及设施租赁;以下由分支机构经营:正餐、食品、饮料、烟酒零售、歌舞厅、洗浴、住宿。(上述最终内容以取得营业执照为准)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于投资设立聊城荣盛房地产开发有限公司(暂定名)的议案》;

同意公司以现金方式设立全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司(暂定名),法定代表人高传江,注册资本5,000万元,经营范围为房地产开发与经营;酒店经营及管理,房屋及设施租赁;以下由分支机构经营:正餐、食品、饮料、烟酒零售、歌舞厅、洗浴、住宿。(上述最终内容以取得营业执照为准)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《关于召开公司2011年度第四次临时股东大会的议案》。

决定于2011年8月1日召开公司2011年度第四次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开公司2011年度第四次临时股东大会的通知》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月十五日

附件一:《公司章程修改对照表》:

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2011-041号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开2011年度第四次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召开公司2011年度第四次临时股东大会,此次股东大会具体情况如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2011年8月1日上午10时30分,会期半天。

3、会议地点:河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室。

4、召开方式:现场召开。

5、股权登记日:2011年7月25日。

二、会议审议

(一)《关于修改<公司章程>的议案》。

三、会议出席对象:

(1)截至2011年7月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席;

(3)本公司董事、监事及高级管理人员;

(4)见证律师。

四、会议登记方法:

(1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2011年7月27日—7月28日上午9点—12点;下午15点—17点

(3)登记及联系地址:廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处

联系电话:0316-5909688

传 真:0316-5908567

邮政编码:065000

联 系 人:李冰

五、其他事项:

本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一一年七月十五日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2011年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

表决指示:

一、《关于修改<公司章程>的议案》。赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是 否

委托人姓名: 委托人身份证:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证:

委托日期:二Ο一一年 月 日

回 执

截至 2011年7月25日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股, 拟参加公司 2011年度第四次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户: 股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。