证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2011-014

　　际华集团股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于2011年7月15日在公司总部机关7层会议室召开。会议通知及议案等文件已于2011 年7月5日以书面形式送达各位董事、监事，本次会议应表决董事9 名，实际表决董事9名，会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于天津华津制药有限公司合资设立山东华颐康制药有限公司的议案》。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司全资子公司天津华津制药有限公司对外投资公告》（公告编号：临2011-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于投资设立际华三五零二资源有限公司的议案》。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2011-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于际华三五二二装具饰品有限公司合资设立际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司的议案》，关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司全资子公司际华三五二二装具饰品有限公司对外投资公告》（公告编号：临2011-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《际华三五二三特种装备有限公司自有土地资产处置项目的议案》。同意际华三五二三特种装备有限公司与沈阳市铁西区政府合作处置该公司老厂区101,218平方米自有土地资产，由铁西区政府以现金和物业所有权作为经济补偿，用于安置职工以及际华特种车辆及防护材料产业园建设和技术改造项目投资。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本事项待双方签署正式协议后详细披露。

　　五、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司关于购买理财产品的公告》（公告编号：临2011-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月十五日

　　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2011-015

　　际华集团股份有限公司

　　全资子公司天津华津制药有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资标的名称：由际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司天津华津制药有限公司（以下简称"华津公司"）与北京颐康兴医药有限公司（以下简称"颐康兴公司"）合资设立"山东华颐康制药有限公司"（以下简称"华颐康公司"）。

　　2、投资金额和比例：华颐康公司注册资本2500万元，其中华津公司出资1275万元，占51%的股份；颐康兴公司出资1225万元，占49%的股份。

　　特别风险提示：

　　本次投资涉及标的可能面临的风险有政策风险、环保风险、技术风险、市场风险等，主要是未来国家医疗卫生政策及医药领域的审批认证带来的政策风险，以及国家环保政策变化和排放治理级别提高带来的环保风险。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为在特色原料药领域发展，延伸产业链条，提高企业竞争能力，华津公司拟与颐康兴公司共同出资设立华颐康公司。华颐康公司注册资本2500万元，华津公司现金出资1275万元，占51%的股份；颐康兴公司出资1225万元，占49%的股份。本次对外投资事宜不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　本次对外投资已经公司第一届董事会第十七次会议审议，由全体与会董事一致通过。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　华津公司为一人有限责任公司，注册资本5025万元，注册地址为天津市河北区水产前街28号，法定代表人潘达忠。经营范围包括药品生产经营；货物及技术进出口；金属材料、建筑材料、服装鞋帽、体育用品、家具、日用杂品零售兼批发；自有房屋租赁；医药技术开发、转让、咨询、服务；为企业提供劳务服务。

　　颐康兴公司为有限责任公司，注册资本100万元，注册地址为北京市朝阳区东三环南路华威里（翌景嘉园）1号住宅楼7G室，法定代表人王峰。经营范围包括批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、销售包装食品、医疗器械。

　　三、投资标的的基本情况

　　华颐康公司注册资本2500万元，注册地址：山东省临邑县东三里河路北，以生产和经营头孢类和神经精神类化学原料药为主，产品主要有头孢地尼、头孢妥仑匹酯、左乙拉西坦、艾司西酞普兰、盐酸头孢唑兰等，经营范围包括：化学原料药、原料药化学中间体、化学药制剂、中成药生产销售。

　　华颐康公司成立后，将投资建设原料药项目。项目总投资9038 万元，其中一期投资3163 万元。项目全部达产后，年产头孢地尼4吨、头孢妥仑匹酯4吨、左乙拉西坦4.8吨、艾司西酞普兰0.2吨、盐酸头孢唑兰4 吨、片剂5亿片，预计年均实现营业收入30860万元，利润总额6465万元。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资的资金来源于华津公司自有资金。

　　通过本次对外投资，华津公司将制药产业链延伸到上游原料药研发生产领域，拓宽了产品线，有利于通过掌控原料药环节继而加强新药研发，有力提升企业核心竞争能力。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次投资涉及标的可能面临的风险有政策风险、环保风险、技术风险、市场风险等。主要是未来国家医疗卫生政策及医药领域的审批认证带来的政策风险，以及国家环保政策变化和排放治理级别提高带来的环保风险。

　　1、华颐康公司主要生产和经营头孢类和神经精神类原料药等产品，虽然目前市场前景较为乐观，但是未来国家医疗卫生政策以及医药领域的审批认证都可能对公司发展带来不确定性。华颐康公司将加快项目建设和人才队伍建设，尽快达成产销能力，抢占市场释放风险，同时抓紧落实项目设计的其他产品，领跑头孢市场的更新换代，创造并保持竞争优势。

　　2、环保风险。由于项目需要处理大量的工艺有机溶媒，随着环保要求的逐步提高，可能会存在排放治理级别提高的风险，这会增加成本投入，处理不当甚至会影响项目的正常营运。为应对环保风险，项目方案设计完全满足国家标准（化学合成类制药工业水污染物排放标准GB21904－2008），并充分考虑升级方案，运作上将根据已与当地污水处理厂签订的协议实现达标排放。

　　六、备查文件目录

　　际华集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月十五日

　　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2011-016

　　际华集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：投资成立"际华三五零二资源有限公司"（以下简称"资源公司"）。

　　投资金额和比例：资源公司注册资本5000万元，际华集团股份有限公司（以下简称"际华集团"）出资2550万元，占资源公司股份的51%；际华三五零二职业装有限公司（以下简称"三五零二公司"）出资2450万元，占资源公司股份的49％。

　　特别风险提示：

　　资源公司将成为际华集团在中国北方设立的资源贸易运营主体，主要从事煤炭等资源贸易，资源产品的供需关系和价格变动可能会对资源公司的业务发展造成较大波动。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为充分利用三五零二公司所处区域优势，大力开展资源贸易及物流业务，际华集团拟投资成立资源公司，注册资本5000万元，其中际华集团出资2550万元，占资源公司股份的51%；三五零二公司出资2450万元，占资源公司股份的49％。本次对外投资事宜不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　本次对外投资已经际华集团第一届董事会第十七次会议审议，由全体与会董事一致通过。

　　3、本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　资源公司为有限责任公司，主要开展煤炭、焦炭等资源产品的贸易、物流等业务，经营范围：煤炭、焦炭、铁精粉、棉花、羊毛、纱、坯布、色布、钢材、钢坯、铁矿石、生铁、纸制品的销售，公司住所：河北省井陉县微水镇南，法定代表人：仇瑞芳。

　　资源公司成立后，通过整合零散煤炭经营网点，推进集聚发展，建设连接晋煤产地与冀中南地区的煤炭物流渠道，构建煤炭储备基地。

　　三、说明对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资的资金来源于际华集团与三五零二公司的自有资金，通过本次对外投资，际华集团打造了从事资源贸易业务的独立主体，有利于资源类贸易业务迅速做强做大。

　　四、备查文件目录

　　际华集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月十五日

　　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2011-017

　　际华集团股份有限公司全资子公司际华

　　三五二二装具饰品有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：合资设立"际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司"（暂定名，以工商登记核准名称为准，以下简称"际华瑞拓"）。

　　投资金额和比例：际华瑞拓注册资本2500万元，其中，际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司际华三五二二装具饰品有限公司（以下简称"3522公司"）出资2000万元，占际华瑞拓80%的股份；天津瑞拓电子科技开发有限公司（以下简称"瑞拓公司"）现金出资250万元，占际华瑞拓10%的股份，黄志忠先生以自然人身份现金出资250万元，占际华瑞拓10%的股份。

　　特别风险提示：

　　际华瑞拓拟研发、生产、销售光伏发电系统集成产品，并承担光伏发电系统工程咨询、设计及建设，虽然目前市场前景较为乐观，但是不断加剧的市场竞争以及新产品的市场拓展进度都可能对际华瑞拓的发展造成不确定性，详见"对外投资风险分析"部分。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为积极培育和发展战略性新兴产业，进军光伏新能源行业，打造新的利润增长点，3522公司与瑞拓公司及黄志忠先生合作，共同出资设立际华瑞拓。际华瑞拓注册资本2500万元，其中，3522公司现金出资2000万元，占际华瑞拓80%的股份；瑞拓公司现金出资250万元，占际华瑞拓10%的股份；黄志忠先生现金出资250万元，占际华瑞拓10%的股份。

　　本次对外投资事宜不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　本次对外投资已经公司第一届董事会第十七次会议审议，由全体与会董事一致通过。

　　3、本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　3522公司为一人有限责任公司，注册资本为10856.2万元，注册地址为天津市南开区渭水道3号（科技园），法定代表人为彭长清。经营范围：铝制品、汽车配件、金属工艺品、日用塑料制品、服装、领带、刺绣工艺品制造；织唛；机加工；铝材轧延加工；汽车配件、汽车装具、日用百货、工艺美术品、五金交电、民用建材、针纺织品、金属材料、金属制品批发兼零售；从事国家法律、法规允许的进出口业务；包装装潢印刷、其他印刷品印刷、普通货运；自有房屋租赁。

　　瑞拓公司为有限责任公司，注册资本为500万元，注册地址为华苑产业区兰苑路5号二层220室，法定代表人为周小梅。经营范围: 电子信息、光机电一体化、软件的技术开发、咨询、转让；计算机及外围设备、仪器仪表、五金、交电、电器设备、机械设备批发兼营零售；进出口业务；电力工程设计、施工；安全技术防范系统工程设计、施工。以下限分支机构：电源制造。

　　黄志忠先生为中国公民，住所为天津市红桥区丁字沽三号路七0七所大楼54门101号，现任瑞拓公司董事长，持有瑞拓公司40%的股权。

　　三、投资标的的基本情况

　　际华瑞拓拟注册为有限责任公司，注册及经营地址拟定为天津市西青区张家窝工业园内，主营业务为：光伏发电产品的研发、生产、销售，光伏发电系统集成及承担光伏发电系统工程咨询、设计、建设。计划研发生产风光互补移动电源、移动式光伏动力制氧机、移动式光伏动力净化水设备及光伏停车充电站等产品。际华瑞拓将以市场需求为目标，借助投资各方在技术、业务和资金上的优势，迅速开展产品研发和市场拓展工作。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　1、本次对外投资的资金来源于3522公司自有资金，通过本次对外投资，3522公司将进入光伏新能源领域，完善自身的产业结构，提高竞争力。

　　2、本次投资有利于公司实现在新兴产业的战略性布局，获得良好的投资收益和发展机遇，对公司具有重要的战略意义。

　　五、对外投资风险分析

　　1、随着国家对新能源行业的不断扶持，将会出现大批从事光伏应用的企业，加剧竞争。际华瑞拓将根据市场情况制定战略目标，针对市场差异化需求开发差异化产品来降低竞争风险。

　　2、在新技术转化为新产品的过程中，市场和技术支持存在不确定性。际华瑞拓将建立产品发展的中长期规划，与研究院所开展合作，每年投入10%以上的利润用于产品开发、专利申请、核心非专利技术保密等工作，根据市场情况和市场资源推出适销对路的产品。

　　六、备查文件目录

　　际华集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月十五日

　　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2011-018

　　际华集团股份有限公司

　　关于购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　本议案经际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2011 年7 月15 日在公司总部机关7 层会议室召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，现将议案内容公告如下：

　　一、本次购买理财产品的概述

　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司章程的规定，在有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置资金进行保本收益类理财，理财的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品。

　　二、投资决策权限和实施计划

　　根据《际华集团股份有限公司章程》第五章第一百零八条第八款规定：董事会行使下列职权："决定累计余额不超过公司最近一期经审计净资产5%的委托理财事项"。按照公司2010 年末经审计净资产87.25 亿元计算，董事会可决定4.36 亿元范围内的理财事项。

　　为简化公司办理理财业务手续，提高资金理财效率，授权经理层开展理财业务，资金使用额度不超过最近一期经审计净资产5%，2011年度为4.36 亿元，授权期限两年。经理层应于次年董事会召开的首次会议报告理财业务的实施情况。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　为控制风险，董事会明确了如下从事理财业务的四项原则：一是理财资金来源为公司暂时闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动需求；二是理财标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；四是严格按照上交所规定，不得从事高风险理财和金融衍生品等业务。

　　四、对公司的影响

　　目前，公司资金较为充裕，用于购买人民币理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高自有资金的收益。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月十五日