证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、本投资意向书仅为公司投资意向，存在重大不确定性。

　　2、本投资意向书中的建设项目尚未进行立项、可研，土地面积、土地款、项目计划进程等存在不确定性；该意向书中所涉及的投资金额等数值均为预估数，未经过可行性研究，存在不确定性。

　　3、本投资意向书中的总投资金额43.9亿元人民币为预估值，本意向书中投资金额较大，公司在资金筹措方面存在一定风险。

　　4、本投资意向书拟投资建设项目规模大，项目建成后，公司在管理上存在一定风险。

　　5、本投资意向书中拟投资建设项目待可行性研究报告确定后，公司将会根据投资金额确定提交董事会或股东大会审议批准后，及时公告。

　　6、本投资意向书中拟投资建设项目在市场销售、盈利能力方面存在不确定性。

　　7、本投资意向书中拟征土地，公司尚须通过招拍挂程序取得，土地休格不确定，并且是否能够最终取得存在一定风险。

　　一、对外投资概述

　　为提高运营水平，完善产业布局，促进公司跨跃式发展，2011年7月15日山东鲁阳股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司与内蒙古金山经济开发区签订循环经济产业园投资意向书，规划在该园区内投资43.9亿元人民币建设循环经济产业园项目，计划用4年分期建设完成。

　　具体投资项目尚处于意向阶段，未经本公司董事会审议。根据本公司章程规定，具体投资项目需提交公司董事会或股东大会审议批准。该投资项目对公司本年度经营成果不构成重大影响。

　　此项投资行为不构成关联交易。

　　二、交易对方介绍

　　（一）内蒙古鲁阳节能材料有限公司

　　1、企业名称：内蒙古鲁阳节能材料有限公司

　　2、企业性质：一人有限公司（法人独资）

　　3、注册地：呼和浩特金山开发区

　　4、法定代表人：鹿超

　　5、注册资本：贰亿壹仟万元整

　　6、经营范围：陶瓷纤维系列产品的生产、销售；煤矸石的加工、销售；许可范围内的进出口业务。

　　（二）内蒙古金山经济开发区管委会

　　1、名称：内蒙古金山经济开发区管委会

　　2、住所：呼和浩特市金山开发区金山大道1号。

　　3、负责人：荣院平

　　三、投资标的介绍

　　投资建设内蒙古鲁阳循环经济产业园项目，总用地面积约2000亩（实际面积以出让宗地图为准）。

　　选址：内蒙古金山经济开发区五一路以东，呼和浩特市西二环以西区域。

　　四、意向书主要内容

　　1、项目基本情况：在内蒙古金山经济开发区内建设循环经济产业园，总投资43.9亿元人民币，建设煤矸石深加工产业链上的相关项目，计划用4年时间分期建设完成。

　　2、项目用地及管理：总用地面积约2000亩，用地地价按照国有土地出让价，通过招拍挂程序确定。

　　3、内蒙古金山经济开发区协助公司办理项目审批、工商注册等手续。

　　五、对外投资的目的、存在的风险

　　1、目的：充分利用内蒙古地区丰富的原料、能源等资源，加快煤矸石的综合利用，加快在建筑保温、耐火原料应用等领域的开发与推广，寻求新的利润增长点，提升盈利水平，拓宽发展空间。

　　2、存在的风险：

　　该协议属于投资意向书，土地尚未进入招拍挂程序；建设项目尚未通过公司董事会或股东大会及政府相关部门审批，存在不确定性。

　　该协议中的具体建设项目尚未进行立项、可研，涉及的用地面积、土地款、项目计划进程均存在不确定性；该协议中所涉及的数值均为预估数，未经过可行性研究分析，存在不确定性。

　　公司将按照深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《内蒙古金山经济开发区投资意向书》

　　特此公告。

　　山东鲁阳股份有限公司董事会

　　二0一一年七月十五日