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北京金隅股份有限公司公告(系列) 2011-07-16 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2011-14 北京金隅股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月12日以书面和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知和会议文件,并于2011年7月15日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议。公司应表决的董事11人,实际参加表决的董事11人,会议表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。各位董事在充分审阅了本次会议的议案后,以书面形式形成如下决议: 批准了关于公司为子公司提供担保的议案。 为了保证公司全资或控股子公司正常的生产经营和发展需要,公司拟为以下子公司提供银行贷款担保: 一、担保基本情况
二、被担保人基本情况 1、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为公司的全资子公司,住所为鹿泉市宜安镇东焦村,法定代表人为周成耀,经营范围为水泥、熟料生产、销售,石灰石开采、销售,经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限制公司经营的或禁止经营的除外,为本单位提供D级以下采矿爆破作业,编织袋生产、销售。 该公司财务状况为: 单位:人民币万元
2、天津振兴水泥有限公司为公司的控股子公司(公司持股比例为60.64%),住所为天津市北辰区北辰经济开发区,法定代表人为姜长禄,经营范围为:水泥制造;普通货运;水泥深加工;建筑材料的批发、零售;金属、塑料门窗及配件制造、安装、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;自有房屋租赁;场地租赁。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 该公司财务状况为: 单位:人民币万元
经核查,上述被担保人均为公司的全资和控股子公司,资产负债率均低于70%。截止2011年6月30日,公司累计对外担保总额为359,525万元,未超过《公司章程》和公司《对外担保管理制度》所规定的各项比率,符合《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定。 公司将按照境内外监管法律法规以及《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的要求,在担保行为实际发生时严格履行信息披露义务,有效控制担保风险。 表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。 特此公告。 北京金隅股份有限公司董事会 二○一一年七月十五日 证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2011-15 北京金隅股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2011年7月15日,经北京金隅股份有限公司(以下简称“本公司”)工会第三届委员会2011年第二次会议审议表决,选举盛贵华先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期同本届。同时,范晓岚女士不再担任本公司第二届监事会职工代表监事。本公司监事会对范晓岚女士在担任公司监事期间的工作表示感谢。 盛贵华先生个人简历如下: 盛贵华先生,出生于1950年,中国国籍,无境外居留权,毕业于黑龙江省齐齐哈尔师范学院,大学学历,高级政工师。现任公司机关党委书记。盛贵华先生于1968年9月至1981年6月历任黑龙江伊春乌马河翠岭玻璃厂工人、团支部书记。1981年6月至1990年11月历任黑龙江伊春乌马河青山林场党总支书记、乌马河农场党总支书记、乌马河汽车管理处党总支书记、乌马河区党委宣传部部长。1990年11月至1995年3月历任北京轻型建材公司宣传部部长、北京京景建材有限公司经理。1995年3月至2008年1月任北京金隅集团纪检监察办公室副主任。2008年1月至2009年10月任北京市木材厂有限责任公司党委书记。2009年11月任公司机关党委书记。 特此公告。 北京金隅股份有限公司监事会 二○一一年七月十五日 本版导读:
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