证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７２６ ２００７２６ 股票简称：鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ 公告编号：２０１１－ ０２６

鲁泰纺织股份有限公司

关于限制性股票激励计划

（草案修订稿）获得中国证监会

备案无异议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于本公司２０１１年限制性股票激励计划已经中国证监会备案无异议，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，本公司可以发出召开股东大会的通知，审议并实施该股票激励计划。经中国证监会审核后的《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划》（草案修订稿）详见交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年七月十六日

股票代码：０００７２６ ２００７２６ 股票简称：鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ 公告编号：２０１１－ ０２７

鲁泰纺织股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于２０１１年７月１４日发出，２０１１年７月１５日上午在般阳山庄二楼会议室召开第六届董事会第十三次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次应出席会议董事１４人，实际出席董事１３人，其中出席现场会议董事５人，通讯表决董事８ 人，独立董事李质仙因工作原因未出席本次会议，也未委托他人代理表决。会议通知及召开符合有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，１１名董事参与表决，表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

该议案已经中国证监会备案无异议，还需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案。表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年七月十六日

股票代码：０００７２６ ２００７２６ 股票简称：鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ 公告编号：２０１１－ ０２８

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

１、股东大会的届次。本次股东大会为２０１１年度第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，２０１１年７月１５日公司召开了六届十三次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。

３、会议召开的合法、合规性。本次会议由公司董事会召集，符合有关法律、行政法规及规范性文件及公司章程的规定。

４、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供独立董事征集投票权方式 ，本次独立董事周志济征集投票权，向公司股东征集公司２０１１年第二次临时股东大会所审议的《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划》（草案修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等议案的委托投票权 ，详情请见《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《鲁泰纺织股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

参加本次会议的公司股东应选择现场投票、网络投票、征集投票权其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

５、会议召开的时间：现场会议时间：２０１１年８月３日（星期三）下午１４：３０时。网络投票时间：２０１１年８月２日至２０１１年８月３日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年８月２日１５：００至２０１１年８月３日１５：００期间任意时间。

６．出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日：２０１１年７月２６日，截止２０１１年７月２６日下午３：００收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点： 现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案。

２、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。为了保证鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的实施，提请股东大会就股权激励的有关事宜向董事会授权，具体授权事项如下：

“１、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

１．１ 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

１．２ 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

１．３ 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

１．４ 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或／和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

１．５ 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

１．６ 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

１．７为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

１．８实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

２、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

３、提请股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。 ”

该议案已经公司六届十次董事会审议通过，公告刊登于２０１１年４月９日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》，并公告于巨潮咨询网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、审议《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。该议案已经公司六届十次董事会审议通过，并公告于巨潮咨询网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记方法：

１、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

２、登记时间：２０１１年８月１日、２日（上午８：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。

３、登记地点：公司证券部

联系电话：（０５３３）５２８５１６６

传真：（０５３３）５２８２１８８－２３４、２３６ （０５３３）５４１８８３３

联系人：秦桂玲、郑卫印

４、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０７２６

２、证券简称：鲁泰投票

３、投票时间：２０１１年８月３日的交易时间，即上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。

４、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二） 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份验证后即可进行网络投票。

１、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年９月３日下午１５：００ 至２００９年９月４日下午１５：００ 期间的任意时间。

４、投票注意事项

１）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、临时股东大会联系方式

联系地址：山东省淄博市淄川区松龄东路８１号公司证券部

邮编：２５５１００ 联系电话：０５３３－５２８５１６６

联系传真：０５３３－５４１８８３３ 联系人：秦桂玲、郑卫印

六、其他事项

１、本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。

２、请各位股东协助工作人员做登记工作，并届时参会。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

４、提示公告：公司将于２００９年９月１日就本次临时股东大会发布提示性公告。

５、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

七、备查文件

１、第六届董事会第十三次会议决议

２、第六届董事会第十次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

二零一一年七月十六日

附件： 授权委托书

兹委托　　　　先生／女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　 　 委托人证券账号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）：　　　　　　受委托人身份证号码：

委托日期： ２０１１年 　 月 　日

授权表决意见表

股票代码：０００７２６ ２００７２６ 股票简称：鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ 公告编号：２０１１－ ０２９

鲁泰纺织股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于２０１１年７月１４日以电子邮件方式发出，会议于２０１１年７月１５日上午９：３０在公司二楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议由公司监事长朱令文主持，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

会议以３票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案。该议案已报中国证券监督管理委员会备案无异议，还需提交股东大会审议。

监事会审核了鲁泰纺织股份有限公司股票２０１１年限制性股票激励计划（草案） ，并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，发表核查意见如下：

监事会认为，本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的规定。

本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

二零一一年七月十六日

鲁泰纺织股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周志济先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于２０１１ 年８月３日召开的２０１１ 年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人周志济作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、、基本情况

公司法定中文名称：鲁泰纺织股份有限公司

公司英文名称：ＬＵ ＴＨＡＩ ＴＥＸＴＩＬＥ ＣＯ．， ＬＴＤ．

公司证券简称：鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ

公司证券代码：０００７２６ ２００７２６

公司法定代表人：刘石祯

公司董事会秘书：秦桂玲

公司证券事务代表：郑卫印

公司联系地址：山东省淄博市淄川区松岭东路８１号

公司邮政编码：２５５１００

公司联系电话：０５３３－５２８５１６６

公司传真号码：０５３３－５４１８８３３

电子信箱：ｑｉｎｇｕｉｌｉｎｇ＠ｌｔｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ；ｗｙｚｈｅｎｇ＠ｌｔｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１１年第二次临时股东大会所审议的《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划》（草案修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等议案的委托投票权。

３、本委托投票权征集报告书签署日期为２０１１年 ７ 月 １５日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开２０１１ 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志济先生，其基本情况如下：

周志济先生，中国国籍，注册会计师。 １９８６年８月至１９８９年１月 山东财政厅会计处科员；１９８９年２月至１９９９年１月，任山东会计师事务所部主任；１９９９年２月至２０００年７月，任山东正源会计师事务所主任会计师；２０００年８月至今，任山东英事达咨询管理公司董事、总经理； ２００２年６月至２００８年６月，人鲁泰公司第五届董事会独立董事，２００９年６月至今，任鲁泰公司第六届董事会独立董事。

２、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于２０１１ 年４月８ 日召开的公司第六届董事会第十次会议及２０１１ 年７月１５ 日召开的第六届董事会第十三次会议，并且对《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至２０１１ 年７ 月２６日１５：００ 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自２０１１ 年７月２７ 日至２０１１ 年７月２９ 日（上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００）。

（三）征集方式：采用公开方式在 《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

１、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

１）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

① 现行有效的法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④ 法人股东帐户卡复印件；

２）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

① 股东本人身份证复印件；

② 股东账户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

３、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：山东省淄博市淄川区松龄东路８１号鲁泰纺织股份有限公司证券部

公司邮编：２５５１００

公司联系电话：０５３３－５２８５１６６

公司传真号码：０５３３５４１８８３３

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：周志济

二○一一年七月十五日

附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《鲁泰纺织股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《鲁泰纺织股份有限公司关于召开２０１１ 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托鲁泰纺织股份有限公司独立董事周志济先生作为本人／本公司的代理人出席鲁泰纺织股份有限公司２０１１ 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至２０１１ 年第二次临时股东大会结束。