证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会未有增加或变更提案

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１１年７月１５日下午１４：００

２、召开地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室

３、召开方式：现场会议和网络投票表决

４、召集人：公司董事会

５、主持人：公司董事长徐文财

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

１、出席公司本次会议的股东及股东代理人代表股东共计１００８名，代表股份１０９，１４６，５５５股，占公司总股本４２．５１ ％。其中出席现场会议的股东及股东代理人共５３名，代表股份７８，４５９，８６６股，占公司总股本的３０．５６％；参与本次会议网络投票的股东共９５５名，代表股份３０，６８６，６８９股，占公司总股本的１１．９５％

２、公司部分董事、监事、高管和北京市康达律师事务所江华律师、魏小江律师出席了本次股东会。

四、提案审议和表决情况

会议以现场记票和网络投票表决的方式，逐项审议了以下提案：

（一）审议《关于２０１１年公司预计发生日常关联交易的提案》

与会股东中关联方股东回避表决，有效表决票５５，８８６，６７５股。

同意３７，５３７，２５１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数６７．１７％；

反对１８，３４９，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数３２．８３ ％；

弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会有表决权股份总数０％。

表决结果：提案获得通过。

（二）审议《关于修改＜关联交易决策制度＞的提案》

同意９０，９４１，２３１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数８３．３２％；

反对１７，６６３，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 １６．１８％；

弃权５４１，９００股（其中，因未投票默认弃权５４１，９００股），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．５０％。

五、参会前十大股东

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

２、律师姓名：江华、魏小江

３、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

１、本次股东大会决议记录

２、本次股东大会决议

３、本次股东大会的法律意见书

特此公告！

普洛股份有限公司

２０１１年７月１５日