证券时报多媒体数字报

　　各位股东:

　　重庆银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议决定，公司定于2011年8月12日召开2011年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间

　　2011年8月12日（星期五）下午14：00时。

　　二、会议召开地点

　　重庆市渝中区邹容路153号重庆银行19楼多功能厅

　　三、会议议程

　　审议《关于发行8亿元次级债券的议案》；

　　四、出席会议人员

　　公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

　　五、出席会议的登记方法

　　（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。

　　（二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议预期1小时，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号

　　邮政编码：400010 联系电话：63792374

　　联系人：李聪、贺礼英

　　（三）本会议通知登载于2011年7月16日《证券时报》及本行网站上。

　　（四）附件：授权委托书

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二○一一年七月十五日

　　特别提示：1、本行信息披露指定媒体：《证券时报》；本行网站：www.cqcbank.com；

　　2、请各股东到本行网站"投资者关系"专栏中下载《重庆银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议文件》。

　　附件

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2011年8月12日召开的重庆银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。

　　委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

　　（法人股东法定代表人签章）：

　　委托人持有表决权的股权数量：

　　委托日期：2011年8月 日

　　重庆银行股份有限公司

　　第四届董事会第七次（传签）会议决议公告

　　重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事会第七次会议于2011年7月8日至7月15日以传签方式召开。应当参与传签的董事15人，实际参与传签的董事15人，会议符合法定程序。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于发行8亿元次级债券的议案》，同意在2011年下半年发行总额不超过8亿元的次级债券，补充附属资本。本议案将提交股东大会审议批准。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，同意于2011年8月12日（星期五）下午14:00，在本行19楼多功能厅召开2011年第一次临时股东大会，专项审议发行次级债券的相关事项。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆银行股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月十五日