证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５５ 证券简称：顺荣股份 公告编号：２０１１－０２８

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第六次会议通知于２０１１年６月２９日以书面形式发出，会议于２０１１年７月１４日（周四）上午１０：００在公司一期二楼会议室召开，本次会议应出席董事７人，实际出席７人。公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴绪顺先生主持。本次会议的招集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《选举汪洵为公司第二届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任汪洵先生为公司第二届董事会独立董事，任期为第二届董事会余下任期（截止２０１３年１０月）。汪洵先生已取得独立董事资格证书；汪洵先生简历详见附件。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

汪洵先生独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。

表决结果：同意７票、弃权０票、反对０票。

二、审议通过《选举姜正顺为公司第二届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任姜正顺先生为公司第二届董事会董事，任期为第二届董事会余下任期（截止２０１３年１０月）。姜正顺先生简历详见附件。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

姜正顺先生的聘任不影响公司董事会中兼任公司高管以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意７票、弃权０票、反对０票

三、审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于２０１１年８月１２日（周五）在公司一期二楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，审议董事会的相关议案。《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票、弃权０票、反对０票

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十四日

附件：

１、汪洵简历

２、姜正顺简历

附件１：汪洵简历

汪洵，男，国籍：中国，１９６５年生，香港理工大学毕业，商管硕士。

１９８６．８－１９９２．１２ 中粮进出口公司安徽分公司（外销员）

１９９３．２－１９９６．１０ 深圳对外贸易集团公司（出口业务经理）

１９９６．１０－１９９８．２ 深圳市佳申实业有限公司（进出口业务经理）

１９９８．５－２００１．１２ 深圳市裕皓贸易有限公司（执行董事）

１９９８．１０－２００１．１２（兼职）东正数字科技有限公司（董事总经理）

２００３．５－２００５．１０ 英国德威富集团（顾问）

２００５．１０－至今 深圳爱维斯实业有限公司（执行董事）

２００７．１０－至今 安徽德威富香精工业有限公司

已获得中国证监会认可的独立董事资格证书；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董监高不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不持有上市公司股票。

联系电话：０５５１－６３９４８７９ 移动电话：１３５９０４７７３８９

附件２：姜正顺简历

姜正顺，男，国籍：中国，１９７０年生，武汉大学毕业，本科。

１９９３．７－２００５．８ 扬州亚普汽车部件有限公司（工厂副厂长）

２００５．９－至今 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（副总经理）

与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董监高不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不持有上市公司股票；最近五年未在其他机构担任过董监高。

电话：０５５３－６８１６１７２ 移动电话：１８９５５３７５９６８

证券代码：００２５５５ 证券简称：芜湖顺荣 编号：２０１１－０２９

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１１ 年８月１２日（周五）上午１０ 时

２、股权登记日：２０１１ 年 ８月８日

３、会议地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区公司二楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议表决方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）截止２０１１ 年８月８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议议题

１、审议《选举汪洵为公司第二届董事会独立董事的议案》；

２、审议《选举姜正顺为公司第二届董事会董事的议案》；

２０１１年第一次临时股东大会的所有提案内容详见巨潮资讯网

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１１年８月９日上午９：００－１１：３０、下午１４：３０－１７：００

３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区南铜路３号

邮 编：２４１３００

传真号码：０５５３－６８１６７６７

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

（一）会议联系方式：

联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：安徽省芜湖芜湖市南陵县经济开发区

邮政编码：２４１３００

联系电话：０５５３－６８１６７６７

传 真：０５５３－６８１６７６７

联 系 人：方劲松

（二）会议费用：与会股东的各项费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会

二〇一一年七月十五日

附件：授权委托书

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生／女士）代表本人（本公司）出席２０１１年８月１２日召开的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

３、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

４、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。