证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７２８ 股票简称：ＳＴ新太 编号：临２０１１－０２７

新太科技股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１１年７月１５日上午０９：３０

２、会议召开地点：新太科技股份有限公司会议室

３、召开方式：采取现场投票的方式

４、会议召集人：新太科技股份有限公司董事会

６、会议主持人：公司董事张凌女士

７、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年７月１５日在公司会议室召开。共有股东和股东代表５人出席会议，代表股份数为１３８，３１５，０９６股，占股份总数３２４，８００，３３８股的４２．５８％，符合公司法及本公司章程规定。会议由半数以上董事推举董事张凌主持，董事梁平，独立董事李定安，监事李敏华，董秘刘颖，公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议情况和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

１、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向工商银行申请８０００万元综合授信并由新太科技提供担保的议案；

因广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链）开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请８０００万元综合授信额度，用于开立信用证、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

同意１３８，３１５，０９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。该项议案通过。

２、关于全资子公司高新供应链公司向交通银行申请１５５００万元综合授信并由新太科技提供担保的议案；

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请１５５００万元综合授信额度，用于开立信用证、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务等，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

同意１３８，３１５，０９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。该项议案通过。

３、关于全资子公司高新供应链公司向民生银行申请３０００万元综合授信并由新太科技提供担保的议案；

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国民生银行股份有限公司广州分行申请３０００万元综合授信额度，用于开立信用证及贸易融资业务，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

同意１３８，３１５，０９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。该项议案通过。

４、关于公司全资子公司高新供应链公司的下属全资子公司新太科技（国际）有限公司向恒生银行、星展银行申请不超过５０００万美元外汇交易额度或足额人民币／外币质押借款额度，并由高新供应链公司提供担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务涉及到大量的外汇结算，需利用远期外汇业务管理外汇风险，降低购汇成本及规避未来汇率波动的风险，需要通过其全资境外子公司新太科技（国际）有限公司（香港注册，以下简称新太国际）开展ＮＤＦ（Ｎｏｎ－ｄｅｌｉｖｅｒａｂｌｅ Ｆｏｒｗａｒｄ：无本金交割远期外汇交易）等业务，新太国际需向恒生银行（ＨＡＮＧ ＳＥＮＧ ＢＡＮＫ ＬＩＭＩＴＥＤ）、星展银行（ＤＢＳ ＢＡＮＫ ＬＩＭＩＴＥＤ）等申请不超过５０００万美元（或等值其他货币）外汇交易额度或足额人民币／外币质押借款额度。

现高新供应链公司为新太国际提供以上外汇交易额度及足额人民币／外币质押借款额度的担保，担保的具体金额、期限、授信形式及用途等以合同约定为准。

授权高新供应链公司董事会在上述额度内签署担保文件，授权期限为本决议通过之日起一年内。

同意１３８，３１５，０９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。该项议案通过。

四、律师见证情况

广东广信律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司２０１１年第三次临时股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《新太科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会议案表决表及表决结果》；

（二）广东广信律师事务所出具的《关于新太科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

新太科技股份有限公司

２０１１年７月１５日

证券代码：６００７２８ 股票简称：ＳＴ新太 编号：临２０１１－０２８

新太科技股份有限公司

２０１１年半年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：本报告所载的２０１１年度中期财务数据仅为初步核算结果，未经会计师事务所审计，与最终公布的中期报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

二、主要经营指标完成情况说明

报告期实现营业收入２９，１５４．２２万元， 比上年同期增长１３２．６３％，实现营业利润１，７６５．４７万元，比上年同期增长３９９．５１％，实现净利润２，０２５．７３万元，比上年同期增长２４４．６５％，主要是报告期内公司积极抓住中国软件与信息技术服务增长的良机，公司业务由电信增值服务业务迅速拓展到智能安防、呼叫中心、云计算产品集成与服务、供应链管理等五大业务领域，并取得各自细分市场领先的地位。其中母公司的营业收入稳定增长，实现净利润１，２３６．６４万元；同时子公司广州高新供应链管理服务有限公司和广州新太技术有限公司的销售规模不断扩大，实现净利８６３．７４万元。

报告期末货币资金２１，５７３．６９万元，本期现金流量净额为４，８６４．７７万元，其中经营性活动的现金净流量净额为４，３３８．９７万元，公司经营性现金流状况较上年同期改善。主要是本报告期与上年同期相比，公司主营业务产品竞争力提升，同时产品线范围不断延伸并增长，营业收入比上年同期增长了１３２．６３％；同时经营团队加强应收款管理，压缩控制各项费用支出，增加了经营性现金的回收，保证经营性活动的持续健康稳定发展。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

新太科技股份有限公司

２０１１年７月１５日