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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２１日披露了会计师出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，该报告后附了公司编制的《前次募集资金使用情况报告》（以下简称“前次报告”），在前次报告的附件２中关于“年产２００万件高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目”和“年产４００万件轿车车轮生产项目”承诺效益的披露描述为“未承诺”。为更详尽地披露相关信息内容，公司现已重新出具《前次募集资金使用情况报告》，同时，会计师也重新出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

修改前的公司截至２０１１年３月３１日的《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》如下：

单位：人民币万元

注：１、产能利用率＝本季实际产量÷达产状态下本季产能×１００％

２、２００万套高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目于２０１０年１２月竣工投产，尚未达到达产状态，２０１１年１季度实现效益达到《首次公开发行股票招股说明书》披露达产率１００％状态下预期收益的４９．５０％。

修改后的公司截至２０１１年３月３１日的《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》如下：

单位：人民币万元

注：１、产能利用率＝本季实际产量÷达产状态下本季产能×１００％ 【１４．４２万件÷（２００万件／４）×１００％】。

２、“年产２００万套高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目”承诺效益为《首次非公开发行股票招股说明书》披露产能利用率１００％状态下的预期收益。该项目于２０１０年１２月竣工投产，２０１１年１季度产能利用率为２９％，按相同的产能利用率计算１季度承诺效益为３２９．８７万元（４５４９．８９万元×２９％÷４），实际实现效益为５６３．０８万元，达到预计效益。

３、“年产４００万件轿车车轮生产项目”承诺效益为公司对外投资公告披露产能利用率１００％情况下的预计效益。

４、“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”计划总投资７００００万元，截止２０１１年３月３１日，实际投资８９６９．８６万元，已完成计划总投资１２．８１％。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司董事会

2011年7月16日