证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年7月15日上午9：00-10：00时

　　2、召开地点：北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长朱凤先先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东（代理人）2人，代表股份8564.3556万股，占上市公司有表决权总股份的47.32％。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议《调整公司部分董事的议案》。

　　按照公司《章程》的规定，经大会进行投票表决，罗国强先生当选为公司第七届董事会董事。

　　表决情况：

　　同意8564.3556万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；

　　反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；

　　弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

　　2、审议《公司董事长薪酬的议案》。

　　大会同意2011年度公司董事长的薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《2011年经营目标责任书》进行考核。

　　年度基薪： 120万元（含税），年度基薪每月按50%的比例发放；奖金和基薪扣除部分在年终结算时根据《2011年经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。

　　表决情况：

　　同意8564.3556万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；

　　反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；

　　弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

　　3、审议《本公司及子公司重庆国兴置业有限公司与北京能源房地产开发有限责任公司三方签署<借款协议>的议案》。

　　大会同意国兴融达地产股份有限公司及子公司重庆国兴置业有限公司与北京能源房地产开发有限责任公司签署三方《借款协议》。

　　表决情况：

　　该议案涉及关联交易，关联股东北京融达投资有限公司回避表决，该项议案的有效表决股份为3601.8930万股。

　　同意3601.8930万股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的100%；

　　反对0万股，占有效表决股份的0%；

　　弃权0万股，占有效表决股份的0%。

　　4、审议《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<借款合同>的议案》。

　　大会同意重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署《借款合同》。

　　表决情况：

　　该议案涉及关联交易，关联股东重庆财信企业集团有限公司回避表决，该项议案的有效表决股份为4962.4626万股。

　　同意4962.4626万股，占有效表决股份的100%；

　　反对0万股，占有效表决股份的0%；

　　弃权0万股，占有效表决股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：万秋琴 曾礼庆

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的2011 年第三次临时股东大会决议；

　　2、关于2011 年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国兴融达地产股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月16日