证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年7月15日上午10:30

　　2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长曾泰先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　关于召开本次会议的通知刊登于2011年6月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人） 8 人、代表股份86,872,709股、占上市公司有表决权总股份27.38％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　1、表决情况：

　　同意86,872,709股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

　　2、表决结果：提案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：西藏恒丰律师事务所

　　2.律师姓名：央 金 贺鹏康

　　3.结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月十五日