证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，并于2011年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长沈介良先生

　　3、会议召开时间：2011年7月15日上午9:30

　　4、会议召开地点：公司多功能厅会议室

　　5、会议召开方式：现场会议

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表公司股份168,127,100股，占公司总股本25,000万股的67.25%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》，公司注册资本由人民币20,000万元变更为25,000 万元。

　　表决结果：同意168,127,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意168,127,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　《公司章程》详见2011年6月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意钱英女士辞去第二届监事会监事职务，增补翟光伟先生为公司第二届监事会监事。

　　表决结果：同意168,127,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏泰和律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所《江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

　　2011年7月15日