证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年5月23日召开了2010年度股东大会，会议审议通过了《2010年度利润分配方案》。公司以2010年末公司总股本107,000,000股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增107,000,000股；上述资本公积金转赠股本方案已于2011年6月28日实施完毕，公司总股本增至214,000,000股。以上内容具体详见公司于2011年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2010年年度股东大会决议公告》和2011年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2010年度权益分派实施公告》。

　　公司已于2011年7月15日完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由10,700万元人民币变更为21,400万元人民币；实收资本由10,700万元人民币变更为21,400万元人民币；其他登记事项未发生变更。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○一一年七月十五日