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证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2011-022 中南出版传媒集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-07-18 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要提示: 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会以现场方式召开。 二、会议召开的情况: 1、召集人:公司董事会 2、表决方式:现场方式 3、现场会议召开时间:2011 年7月15日上午9:30 4、现场会议召开地点:公司总部办公楼十楼会议室 5、主持人:公司董事长龚曙光先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况: 出席现场会议的股东和股东代表9人,代表股份数1364033782股,占公司总股本179600万股的 75.95%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐人代表列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况: 本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。 表决结果:同意1364033782股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。 二、审议通过《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 表决结果:同意1364033782股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。 三、审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。 表决结果:同意1364033782股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。 五、律师出具的法律意见: 湖南启元律师事务所袁爱平、廖青云律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。 六、备查文件目录: 1、经与会董事签署的中南出版传媒集团股份有限公司2011 年第二次临时股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所关于中南出版集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司 董事会 二〇一一年七月十五日 本版导读:
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