证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011-035

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　二○一一年度第二次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1.会议日期：2011年7月18日上午10:00

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议主持人：公司董事长秦本军先生

　　4.会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

　　5.会议方式：现场表决

　　6.本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度第2次临时股东大会于2011年7月18日10:00在公司总部会议室召开。参与本次会议的股东和股东代表共3名，代表有表决权的股份56,546,689股，占公司有表决权股份总额的43.65%，公司6名董事、3名监事出席了会议，部分高级管理人员以及全体董事候选人、监事候选人列席了本次股东大会。会议由董事长秦本军先生主持，公司聘请的北京德恒律师事务所李哲、刘晓晶律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案表决情况

　　根据《公司章程》及《公司累积投票制实施细则》的规定，本次会议涉及提名公司第三届董事会董事（议案1-4）、独立董事（议案5-7）和第三届监事会监事（议案13、14）候选人的议案分别实行累积投票制。

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：

　　1.审议《关于提名姚新德先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

　　2.审议《关于提名廖靖军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

　　3.审议《关于提名孙步祥先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

　　4.审议《关于提名杨晓涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

　　5.审议《关于提名刘红玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

　　6.审议《关于提名杨建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

　　7.审议《关于提名王若晨先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

　　8.审议《关于向全资子公司桂林莱茵投资有限公司增资的的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

　　9.审议《关于为全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

　　10.审议《关于公司向信托机构申请借款的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

　　11.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

　　12.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

　　13.审议《关于提名李元元先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

　　14.审议《关于提名唐友铖先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》；

　　表决结果：同意56,546,689股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所李哲、刘晓晶律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1.桂林莱茵生物科技股份有限公司2011年度第2次临时股东大会决议；

　　2.北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2011年度第2次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月十九日

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011-036

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于公司产品通过GRAS认证的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年7月15日，公司收到美国食品药品监督管理局（FDA）通过邮件及传真形式发出的认证文件（GRAS Notice No.GRN000354），认为公司生产的莱苞迪甙A含量不低于97%（Rebaudioside A≥97%）的甜叶菊提取物通过GRAS认证。GRAS（Generally Recognized as Safe）是美国FDA评价食品添加剂的安全性认证。

　　至此，公司罗汉果提取物和甜叶菊提取物产品均已通过美国FDA的GRAS认证。罗汉果提取物通过GRAS认证事项，公司已经在2010年度报告中披露。上述两项产品通过GRAS认证后，将为公司进一步开拓国际市场奠定良好的基础，促进公司与国际终端大客户的合作。

　　通过GRAS认证，仅表明公司生产的上述产品符合美国FDA的关于食品添加剂的安全性要求，目前该事项尚未对公司业绩带来实质性影响，对公司未来业绩的影响也存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二○一一年七月十九日