证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2011-025

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011年7月13日以书面形式发出，并于2011年7月18日上午以通讯表决形式召开。全部9名董事参加了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　为拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，满足公司快速发展过程中对生产经营资金的需要，推进公司经营目标和经营业绩的实现，同意公司向银行间债券市场的机构投资者发行总金额不超过人民币6亿元的短期融资券，单笔短期融资券发行期限不超过365天。

　　会议同意由董事会向股东大会申请授权公司董事长在本议案规定的范围内全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　1、制定和实施本次发行短期融资券的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项；

　　2、制作、签署所有必要的申报注册文件、发行文件及材料，以及进行相关的信息披露；

　　3、如国家对于发行短期融资券有新的规定，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事项进行调整。

　　上述议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2011年7月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》】。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年7月19日

　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2011-026

　　福建七匹狼实业股份有限公司关于

　　召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召集人：公司第四届董事会

　　二、会议时间：2011年8月5日（星期五）上午9:30

　　三、会议地点：福建省厦门市武夷工贸六号楼七匹狼大厦二楼大会议室

　　四、会议出席对象

　　1、截止2011年8月2日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　五、会议审议事项：

　　1、《关于公司发行短期融资券的议案》

　　上述议案经公司于2011年7月18日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

　　六、会议登记事项

　　1、登记时间：2011年8月4日（星期四），上午8:30至17:00；

　　2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

　　联系人：蔡少雅 联系电话：0595-85337739

　　传 真：0595-85337766 邮政编码：362251

　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2011年8月4日上午8:30至12：00，下午14：00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以8月4日17点前到达本公司为准）

　　七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年7月19日

　　附：授权委托书

　　福建七匹狼实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　《关于公司发行短期融资券的议案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。