证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年7月18日

　　2.召开地点：郑州市金水东路39号中国河南出版产业园中原出版传媒投资控股集团有限公司8楼会议室

　　3.召开方式：以现场投票表决方式召开

　　4.召集人：焦作鑫安科技股份有限公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘少宇

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人、代表股份341,843,248股、占上市公司总股份的77.74%。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会审议了列入会议议程的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

　　(一)通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

　　同意341,843,248股，占出席会议有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　(二)通过了《焦作鑫安关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　同意341,843,248股，占出席会议有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京简明律师事务所徐荣祥、苏子乐律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京简明律师事务所出具的法律意见书。

　　以上文件完整备置于本公司证券部。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年七月十八日