证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年7月10日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。会议于2011年7月18日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议。

　　一、审议通过了《关于批准公司与Diamondrock Investment Limited签订的〈股份认购合同〉之补充合同》的议案。

　　本公司与Diamondrock Investment Limited于2010年6月21日签订《唐山冀东水泥股份有限公司与Diamondrock Investment Limited之间关于上市公司非公开发行股票之股份认购合同》（以下简称"《股份认购合同》"）。按照《股份认购合同》第八条"合同的终止"第2项"自公司股东大会审议通过本次发行的议案之日起十二个月内，本合同仍未履行完毕。"的约定，《股份认购合同》即将因履行期限届满而终止。

　　因《股份认购合同》目前尚未履行完毕，为顺利履行完毕《股份认购合同》，经双方协商一致，决定签订《唐山冀东水泥股份有限公司与Diamondrock Investment Limited之间关于上市公司非公开发行股票之股份认购合同之补充合同》（以下简称"《补充合同》"），同意延长《股份认购合同》的履行期限6个月。除延长《股份认购合同》的履行期限6个月外，《股份认购合同》项下其他权利、义务不发生改变。

　　经董事会研究，同意公司与Diamondrock Investment Limited签订《唐山冀东水泥股份有限公司与Diamondrock Investment Limited之间关于上市公司非公开发行股票之股份认购合同之补充合同》。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了公司关于解聘、聘任公司董事会秘书的议案。

　　因工作原因，李占军先生申请辞去公司董事会秘书职务。

　　经董事会研究，同意李占军先生辞去公司董事会秘书，并对李占军先生担任公司董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢！李占军先生将继续担任公司副总经理职务。

　　经董事会研究，公司拟聘任韩保平先生任公司董事会秘书。（简历附后，其资格需经深交所审核通过后方能正式聘任）

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月18日

　　韩保平简历

　　韩保平先生：1963年5月出生，工商管理硕士学历，高级经济师，曾任陕西省耀县水泥厂制造一厂计财科副科长（主持工作），陕西秦岭水泥股份有限公司监事、投资证券处处长，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任，董事、董事会秘书。2000年5月至今任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书。2000年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　韩保平先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。