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证券简称:天宝股份 证券代码:002220 公告编号:2011-020 大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告 2011-07-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会临时会议于2011年7月18日上午9:30在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开,会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2011年7月11日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长黄作庆先生召集和主持,与会董事经过充分审议,形成如下决议: 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《向中国工商银行大连分行申请流动资金贷款》的议案。 公司拟向中国工商银行大连分行申请12,000万元人民币的流动资金贷款。期限12个月。由大连承运投资有限公司以其持有的我公司1200万股股票质押担保。相关质押手续办理完毕后,公司将及时发布公告。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。 特此公告。 大连天宝绿色食品股份有限公司 董事会 二〇一一年七月十八日 本版导读:
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