证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１１）０４２

　　广宇集团股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于２０１１年７月１４日以电子邮件的方式发出，会议于２０１１年７月１８日上午９时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场书面表决的方式，审议表决并通过了以下议案：

　　一、关于《２０１１年度半年度报告摘要》和《２０１１年度半年度报告》的议案

　　会议审议并通过了《２０１１年度半年度报告摘要》和《２０１１年度半年度报告》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《２０１１年半年度报告摘要》（２０１１－０４３号公告）全文详见２０１１年７月１９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《２０１１年半年度报告》（２０１１－０４４号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、《关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金的议案》

　　会议审议并通过了《关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”）注册资本金５０００万元。目前新城房产注册资本金为２亿元，公司持有其１００％的股权。本次增资完成后，新城房产注册资本金将增至２．５亿元，公司持股比例保持不变。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　广宇集团股份有限公司对外投资公告（２０１１－０４５号公告）全文详见２０１１年７月１９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　２０１１年７月１９日

　　证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１１）０４５

　　广宇集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、投资概述

　　２０１１年７月１８日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”）注册资本金５０００万元。本次增资完成后，新城房产注册资本金将增至２．５亿元，公司持股比例保持不变。

　　二、投资主体

　　公司将以自有资金完成对新城房产５０００万元增资的出资。

　　三、投资标的的基本情况

　　新城房产成立于２０１１年２月２８日，由公司发起设立。注册地址：杭州余杭区南苑街道发展大厦１１０１室；经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。营业执照注册号３３００００００００５５８５２。本次增资前注册资本２亿元，公司持有其１００％的股权。

　　四、投资目的、主要内容及对公司的影响

　　因公司发展和经营需要，拟对新城房产进行增资。本次增资扩股后可以增大新城房产资本金，加快项目建设，符合公司积极发展战略，有利于拓展新的利润增长点，增强公司的抗风险能力和发展后劲。

　　五、备查文件

　　广宇集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　２０１１年７月１９日