证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１１－１５

七喜控股股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第四次会议于２０１１年７月７日以电子邮件发出通知，并于２０１１年７月１８日上午９：３０分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议九人，实际到会九人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

与会董事经讨论一致，通过如下决议：

一、关于《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》的议案；

会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》的议案。公司第二大股东关玉婵女士拟将持有的无限售条件的２９１１万股（占公司总股本的９．６３％）质押给湛江商业银行广东省分行，用于七喜控股股份有限公司一亿元综合授信提供担保。关玉婵女士为本公司董事长易贤忠先生的配偶，构成关联交易。关联董事易贤忠先生已回避表决。

二、关于《拟与七喜资讯共同参股设立广州七喜工控科技有限公司》的议案。

会议以８同意、０票反对、０票弃权审议通过了《拟与七喜资讯共同参股设立广州七喜工控科技有限公司》的议案。因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟参股设立广州七喜工控科技有限公司。

该公司注册资本３０００万人民币，我公司拟以货币出资，出资额为现金６００万元人民币，出资比例为２０％；该公司其他参股方为广州七喜资讯产业有限公司，出资额 １５００万元人民币，出资比例为５０ ％，其余为非关联自然出资人。

公司法定代表人由我公司董事长易贤忠先生担任；注册地址拟定于广州经济技术开发区锦秀路明华三街８、１０号华兴工业大厦８０５房；公司经营范围设为（具体以登记机关最后核定为准）：变频器的研究、开发、生产、销售。

公司关联方易贤忠先生已回避表决。

三、关于《提请召开２０１１第一次临时股东大会》的议案。

会议以９票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《提请召开２０１１第一次临时股东大会》的议案。第一项－－《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿人民币综合授信》需提交股东大会审议，因此特提请召开２０１１年第一次临时股东大会。《关于召开２０１１第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年７月１９日的证券时报。、

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

二零一一年七月十八日

股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１１－１６

七喜控股股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司第四届监事会第五次会议于２０１１年７月７日发出通知，并于２０１１年７月１８日上午８：３０分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议三人，实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

与会监事经讨论一致，通过如下决议：

一、关于《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》的议案；

会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》的议案。公司第二大股东关玉婵女士拟将持有的无限售条件的２９１１万股（占公司总股本的９．６３％）质押给湛江商业银行广东省分行，用于七喜控股股份有限公司一亿元综合授信提供担保。

二、关于《拟与七喜资讯共同参股设立广州七喜工控科技有限公司》的议案。

会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《拟与七喜资讯共同参股设立广州七喜工控科技有限公司》的议案。因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟参股设立广州七喜工控科技有限公司。

该公司注册资本３０００万人民币，我公司拟以货币出资，出资额为现金６００万元人民币，出资比例为２０％；该公司其他参股方为广州七喜资讯产业有限公司，出资额 １５００万元人民币，出资比例为５０ ％，其余为非关联自然出资人。

公司法定代表人由我公司董事长易贤忠先生担任；注册地址拟定于广州经济技术开发区锦秀路明华三街８、１０号华兴工业大厦８０５房；公司经营范围设为（具体以登记机关最后核定为准）：变频器的研究、开发、生产、销售。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

监事会

二零一一年七月十八日

股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１１－１７

七喜控股股份有限公司

独立董事相关事项独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司第二大股东为本公司担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为七喜控股股份有限公司（以下简称＂公司＂）的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司２０１１年将与公司第二大股东关玉婵女士发生关联担保事项发表独立意见如下：

作为七喜控股的独立董事，我们认为：关玉婵女士为七喜控股股份有限公司所做的此次担保是合法的，对股份公司的全体股东是有利的，遵循了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东（包括非关联股东和中小股东）的合法权益。

２０１１年，为了公司的进一步发展，七喜控股将向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信，我们同意关玉婵女士届时以持有七喜控股股份有限公司的无限售条件的２９１１万股（占公司总股本的９．６３％）作为抵押物质押给湛江商业银行广东省分行。

二、关于与七喜资讯共同投资设立广州七喜工控科技有限公司的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为七喜控股股份有限公司（以下简称＂公司＂）的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司２０１１年将与公司关联方广州七喜资讯产业有限公司共同投资设立广州七喜工控科技有限公司的事项发表独立意见如下：

作为七喜控股的独立董事，我们认为：

与广州七喜资讯产业有限公司共同投资设立广州七喜工控科技有限公司的事项内容真实，关联协议条款公平、合理、有效，签署程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形本公司。

独立董事： 郭喜泉、张方方、陈朝晖

二零一一年七月十八日

股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１１－１８

七喜控股股份有限公司

第四届董事会第六次会议关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

１、 会议时间：２０１１年８月５日（星期五）上午９：３０起，会期一天。

２、 会议地点：广州市科学城科学大道１６２号创业大厦Ｂ３区３０１单位

七喜控股股份有限公司科学城会议室

３、 会议召开方式：现场表决

４、 会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

５、 会议主要议程：

审议《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》的议案；

６、出席人员：

（１）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

（２）截止２０１１年７月２９日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

７、会议登记日：２０１１年８月４日星期四，上午９：００至１７：００。

８、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年８月４日星期四上午９：００至１７：００持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以８月４日１７点前到达本公司为准）。

９、会议登记地点：广州市科学城科学大道１６２号创意大厦Ｂ３区３０１ 邮编：５１０６６３

七喜控股股份有限公司董事会办公室

联系电话：０２０－３２２１１４２３ 传真：０２０－３２２１９２６２ 联系人：颜新元

１０、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

二零一一年七月十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席七喜控股股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

证券代码：００２０２７ 证券简称：七喜控股 公告编号：２０１１－１９

七喜控股股份有限公司

关于投资广州七喜工控科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟参股设立广州七喜工控科技有限公司。该公司注册资本３０００万人民币，我公司拟以货币出资，出资额为现金６００万元人民币，出资比例为２０％ ；该公司其他参股方为广州七喜资讯产业有限公司，出资额 １５００万元人民币，出资比例为５０ ％，其余为非关联自然出资人。所有投资方均以现金出资。

本公司董事长易贤忠先生同时为广州七喜资讯产业有限公司的法定代表人及实际控制人，构成《股票上市规则》中规定的关联关系，此次投资构成关联交易。公司于２０１１年７月１８日召开的第四届第六次董事会以８票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《拟与七喜资讯共同参股设立广州七喜工控科技有限公司》的议案，关联董事易贤忠先生回避表决。此项议案不需要通过股东大会审议。

二、关联方介绍

１、 名称：广州七喜资讯产业有限公司

２、 法定代表人：易贤忠

３、 注册资本：一千二百四十九万元

４、 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

５、 经营范围：研究、开发、生产计算机应用系统、信息、通信系统网络技术及软件，计算机配套相关产品，销售本公司产品，提供技术咨询及产品售后服务。场地出租。

三、拟设立公司的基本情况

１、 名称：广州七喜工控科技有限公司

２、 法定代表人：易贤忠

３、 注册资本：３０００万元

４、 注册地址：广州经济技术开发区锦秀路明华三街８、１０号华兴工业大厦８０５房

５、 公司类型：股份有限公司

６、 经营范围（具体以登记机关最后核定为准）：变频器的研究、开发、生产、销售。

７、 股权情况：

四、对外投资对上市公司的影响

变频器在工业产品中应用广泛、发展迅速，目前市场规模已超过２００亿元，在国家节能减排和发展高端设备制造的政策引导下，变频器等工控产品面临更为广阔的市场。而我国变频器领域起步较晚，虽然最近部分企业已经介入该领域，但与国外品牌的差距依然较大，目前７０％以上的市场被国外品牌占据，对国内相关企业而言，可谓成长空间广阔。

广州七喜工控科技有限公司拥有大量在知名企业从事多年变频器研究开发、经验丰富的研究人员，技术实力雄厚，能很好地把握变频器的发展方向，开发出具有市场竞争力的先进产品。

变频器属于高技术含量产品，产品附加值高，公司通过对变频器领域的投资，一方面可以加快对新技术领域的投入步伐，另外，从长远看有利于优化公司产业结构，寻找新的利润增长点。

五、对外投资的风险分析

该对外投资项目的风险主要来自于行业竞争的加剧和产品开发、市场开拓达不到预期效果。

六、独立董事意见

本公司三位独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：

与广州七喜资讯产业有限公司共同投资设立广州七喜工控科技有限公司的事项内容真实，关联协议条款公平、合理、有效，签署程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形本公司。

七、备查文件目录

（１）独立董事就上述关联交易出具的独立意见；

（２）公司第四届董事会第六次会议决议。

此投资项目经公司董事会审议通过后，将授权公司管理层具体实施。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

二零一一年七月十八日