证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2011-022

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第四次会议于2011年7月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2011年7月11日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长沈耿亮先生主持。会议审议通过了以下决议：

　　审议通过了《关于为控股子公司桐乡上升胶带有限公司提供担保的议案》

　　鉴于公司控股子公司桐乡上升胶带有限公司业务需要，同意为桐乡上升胶带有限公司与中国建设银行股份有限公司桐乡支行发生的最高余额不超过人民币壹仟壹佰万元的信贷业务（保证业务）提供人民币壹仟贰佰壹拾万元整的最高额保证，期限为两年，以担保桐乡上升胶带有限公司对以上债务的清偿。

　　公司董事沈耿亮先生、沈会民先生和虞炳英女士在被担保公司兼任董事职务，作为关联关系人对此项议案回避表决。

　　表决结果： 8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体事项详见2011年7月19日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年七月十九日

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2011-023

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　因浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司桐乡上升胶带有限公司（以下简称"上升公司"）橡胶输送带销售业务的需要，需由银行为上升公司橡胶输送带产品销售业务出具保函。根据实际业务需要，公司同意为上升公司与中国建设银行股份有限公司桐乡支行发生的最高余额不超过人民币壹仟壹佰万元的信贷业务（保证业务）提供人民币壹仟贰佰壹拾万元整的最高额保证，期限两年，以担保上升公司对以上债务的清偿。

　　公司第四届董事会第四次会议于2011年7月18日以通讯表决的方式召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司桐乡上升胶带有限公司提供担保的议案》，公司董事沈耿亮先生、沈会民先生、虞炳英女士在被担保公司兼任董事职务，作为关联关系人对此项议案回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项担保无需经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：桐乡上升胶带有限公司

　　成立日期：2005年6月8日

　　注册地点：桐乡市洲泉镇双箭工业园区

　　法定代表人：虞炳英

　　注册资本：300万美元

　　主营业务：生产销售橡胶输送带、橡胶板及橡胶管

　　与公司的关联关系：公司持有其70%的股权，为公司控股子公司

　　主要财务状况：截止2010年12月31日，上升公司资产总额为13542.98万元，负债总额为8659.96万元，净资产为4883.02万元；2010年度实现营业收入25507.85万元，利润总额1381.11万元，净利润1193.05万元。以上数据业经天健会计师事务所有限公司审计。

　　截止2011年3月31日，上升公司资产总额为13201.03万元，负债总额为8003.58万元，净资产为5197.46万元；2011年1-3月实现营业收入6490.98万元，利润总额351.66万元，净利润314.43万元。以上数据未经会计师事务所审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　担保金额：人民币1210万元

　　担保期限：两年，具体以担保协议签订为准

　　四、董事会意见

　　上升公司为本公司的控股子公司，本公司持有其70%的股权。为保证上升公司的正常业务需要，公司为中国建设银行股份有限公司桐乡支行为上升公司出具保函提供连带责任担保。公司董事会认为：上升公司资产优良，经营情况良好，内部控制完善，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内，不存在与中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等相关规定相违背的情况，且符合公司整体利益。

　　本次担保不存在提供反担保的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币4210万元，占公司2010年12月31日经审计的净资产的4.86%，全部为公司对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

　　二O一一年七月十九日