证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000619　　 证券简称：海螺型材　　 公告编号：2011-21

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）决定在山东省东营市河口区投资设立"山东海螺型材有限责任公司"（筹）（以下简称"项目公司"），进行新型节能建材项目建设。项目公司注册资本金为10,000万元人民币，均由本公司以现金出资。该项目总体规划8万吨新型建材项目，其中首期投资建设年产4万吨节能型材项目，投资额约3亿元。

　　上述事项，已于2011年7月18日获本公司第五届第二十二次董事会审议并一致批准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　项目公司注册资本金10,000万元，均由本公司以自有资金及银行贷款现金支付。项目公司的经营范围为：塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品添加剂及其他新型建材产品的开发、生产、销售（以工商行政管理部门核准登记的为准）。

　　该项目一次规划年产8万吨新型节能建材，首期建设年产4万吨节能型材项目，后期产能将根据市场状况择机建设。首期项目计划于2011年第3季度开工建设，预计将于2012年第4季度建成投产。首期项目投资额约3亿元，项目投产后，将使本公司型材年产能增加4万吨。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　鉴于山东当地的气候环境和消费习惯，塑料型材在门窗材料中使用比例较高，本公司生产的"海螺"牌型材在山东市场具有较高的知名度。公司在山东投资建设新型节能建材生产基地，主要是完善公司战略布局，提升环渤海湾地区市场整合，进一步提高本公司产品的市场占有率；此外，也可以充分利用当地丰富的PVC、CPE等主要化工原料资源，降低生产成本和物流成本，提升产品市场竞争力。

　　同时，由于项目所在地已有部分中小型塑料型材企业和一定规模的铝合金型材企业，项目公司未来将面临一定的市场竞争压力；而且由于项目公司远离芜湖总部，区域管理跨度较大。目前，该投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。

　　特此公告

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

　　二○一一年七月十九日

　　证券代码：000619　　 证券简称：海螺型材　　 公告编号：2011-20

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议的书面通知于2011年7月7日发出，会议于2011年7月18日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于投资设立"山东海螺型材有限责任公司"的议案；

　　为进一步完善战略布点，提升市场控制力，发挥区域资源优势，董事会同意公司在山东省东营市河口区投资设立"山东海螺型材有限责任公司"（筹）（以下简称"项目公司"）。项目公司的经营范围为：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品添加剂以及其它新型建材产品的开发、生产、销售（以工商行政管理部门核准登记的为准）。该项目公司注册资金为10,000万元人民币，均由本公司以现金出资。

　　9票同意， 0票弃权， 0票反对

　　二、关于投资建设新型节能建材项目的议案；

　　董事会同意公司在山东省东营市河口区同步规划8万吨新型节能建材项目，分期建设，其中一期投资建设4万吨节能型材项目，以及必要的生产生活辅助设施，投资额约3亿元。2012年内一期4万吨节能型材项目建成投产，后期项目视市场情况进行建设。项目资金来源为自有资金及银行贷款。

　　9票同意， 0票弃权， 0票反对

　　特此公告

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月十九日