证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１１－０４３

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于全资子公司新筑混凝土公司

拟竞买四川雅安通工汽车厂整体产权和四川通工专用汽车有限公司部分股权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示：

１、本次拟参与竞买的产权及股权的具体事宜由成都市新筑混凝土机械设备有限公司根据竞买情况决定，是否竞买成功，存在不确定性。

２、本次竞买的产权及股权，共需缴纳保证金人民币２５００万元，如果竞买不成功，将会退回上述保证金。

一、交易概述

（一）竞买主体情况：

成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称：新筑混凝土）系成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，于２００９年４月８日在新津县工业园区希望路注册设立，注册资本：３０００万元整；主要经营混凝土机械设备的生产和销售。

（二）竞买标的情况：

新筑混凝土本次拟以自有资金参与竞买西南联合产权交易所有限责任公司挂牌的编号为Ｇ３１１ＳＣ１００００８７的四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工厂”）整体产权以及编号为Ｇ３１１ＳＣ１００００８８的四川通工专用汽车有限公司（以下简称“通工公司”）７０％股权。

（三）主要交易条件

本次交易为产权及股权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三） 审议情况

公司第四届董事会第九次会议于２０１１年７月１５日审议通过《关于同意全资子公司新筑混凝土公司竞买雅安通工汽车厂整体产权和通工专用汽车有限公司部分股权的议案》，同意全资子公司新筑混凝土参与上述产权和股权的竞买。若新筑混凝土成功竞得通工厂整体产权和通工公司７０％股权，同意新筑混凝土按照西南联合产权交易所公告，与转让方签署相关协议文件，按照相关法律法规规定和双方签署的相关协议文件约定，对通工厂和通工公司行使相应权利和履行相应义务。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批的权限范围内。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方－雅安市政府国有资产监督管理委员会

１、基本情况

住所（注册地）：四川省雅安市雨城区羌江南路２８７号

法定代表人：高术芹

经济类型：国有独资公司（企业）

组织机构代码：６７８３９３５５－７

持有交易标的（通工厂）股（产）权比例：１００％。

２、产权转让行为批准情况

批准单位名称：雅安市人民政府

批准文件文号：雅府函【２０１１】１１９号

３、交易对方雅安市政府国有资产监督管理委员会与公司及公司

前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

（二）交易对方－雅安发展投资有限责任公司

１、基本情况

住所（注册地）：雅安市挺近路１５７号

法定代表人：苟乙权

注册资金：１０００００．００万元（人民币）

经济类型：国有独资公司（企业）

所属集团或主管部门名称：雅安市政府国有资产监督管理委员会

持有交易标的（通工公司）股（产）权比例：７０％。

２、产权转让行为批准情况

批准单位名称：雅安市人民政府

批准文件文号：雅府函【２０１１】１２０号

３、交易对方雅安发展投资有限责任公司与公司及公司前十名股

东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

（一）四川雅安通工汽车厂

１、四川雅安通工汽车厂成立于２００１年４月２４日，由雅安市政府国有资产监督管理委员会出资设立。

注册地为雅安市沙湾路８９号，注册资本２４００万元人民币，法定代表人文西城，组织机构代码证号为９１０９０３３６－４。

营业范围包括汽车改装及销售（小轿车除外），汽车配件加工、汽车大修、汽车配件、防盗门柜制作、机械加工、美工广告、建材、五金。

此次雅安市政府国有资产监督管理委员会拟将其所有的通工厂产权进行整体转让。

２、四川雅安通工汽车厂财务指标：

（二）四川通工专用汽车有限公司７０％股权

四川通工专用汽车有限公司成立于２００９年９月２１日，由雅安发展投资有限责任公司出资７０％及四川雅安通工汽车厂出资３０％共同设立。

注册地为雅安市沙湾路８９号，注册资本２０００万元人民币，法定代表人苟乙权，组织机构代码证号为６９４８１９３５－１。

营业范围包括汽车改装（汽车目录以工信部公告为准）及销售（小轿车除外），汽车配件销售、加工、防盗门框制作，机械加工，建材、五金。

此次雅安发展投资有限责任公司拟将其所持有通工公司的７０％股权进行转让。

２、四川通工专用汽车有限公司财务指标：

四、购买产权及股权的目的和对公司的影响

若成功竞得上述产权及股权，将有助于进一步拓展混凝土机械产品链，公司将在原有固定式混凝土机械设备基础上，进一步开发出包括混凝土运输车、混凝土泵车、液态沥青专用运输车、各型工程自卸车等行走式混凝土机械，从而为公司成为混凝土工程机械类系统方案解决者和供应商打下坚实的基础。

公司将根据本次竞买产权及股权的实际进程，适时发布进展公告。

特此公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年七月十八日

证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１１－０４２

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届董事会第九会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月１５日以通讯表决形式召开了第四届董事会第九次会议。

公司第四届董事会第九次会议通知已于２０１１年７月４日以电话形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应参与表决董事９名，实际表决董事７名。董事陈灏康和独立董事林万祥因出差无法参会表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

为发展壮大全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土公司”）产品生产规模，完善混凝土机械产品链，提升产品的市场竞争力，本次会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于同意全资子公司新筑混凝土公司竞买雅安通工汽车

厂整体产权和通工专用汽车有限公司部分股权的议案》

同意票７票，反对票０票，弃权票０票。表决结果：通过。

公司董事会同意：

１、新筑混凝土公司参与竞买四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工厂”）整体产权及四川通工专用汽车有限公司（以下简称“通工公司”）７０％股权；

２、如新筑混凝土公司成功竞得通工厂整体产权和通工公司７０％股权，同意新筑混凝土公司按照西南联合产权交易所关于上述两项标的公告，与转让方签署相关协议文件，并按照相关法律法规规定和双方签署的相关协议文件约定，对通工厂和通工公司行使相应权利和履行相应义务。

特此公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年七月十八日