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证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2011-027 山东民和牧业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 2011-07-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司关于召开第四届第九次董事会的通知于2011年7月7日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2011年7月18日以通讯和现场相结合方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议: 一、表决通过《关于公司2011年半年度报告的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。 公司半年度报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 二、表决通过《关于增补于乐洪先生为公司董事会战略委员会委员的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。 增补完毕后,公司董事会战略委员会成员五人,包括董事长孙希民、副董事长孙宪法、董事于乐洪、董事周东及独立董事李保明,董事长孙希民为主任。 三、表决通过《关于增补于乐洪先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。 增补完毕后,公司董事会薪酬与考核委员会成员三人,包括独立董事宋晓、独立董事牟敦潭及董事于乐洪,独立董事宋晓为主任。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇一一年七月十九日 本版导读:
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