证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒 公告编号：2011-029

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2011年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2011年第六次临时会议于2011年7月12日以专人和传真相结合的方式发出通知，2011年7月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；会议由董事长温子健先生主持；公司部分监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《证券投资管理办法》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　为规范公司的证券投资行为，防范证券投资风险，保护投资者利益，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，在原《申购新股管理办法》的基础上，制定了《证券投资管理办法》，全文同日在巨潮资讯网上公告。

　　二、审议并通过《关于调整公司利用自有资金从事证券投资业务的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司及控股子公司（除控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司及其控股子公司外）利用不超过50,000万元暂时闲置自有资金择机从事证券投资的范围由"申购新股"调整为"申购新股、购买银行理财产品、国债回购等业务"，但不得参与从二级市场买入股票的投资。授权公司经营班子具体实施。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整利用自有资金从事证券投资业务的公告》（公告编号：2011-030）。

　　三、审议并通过《关于调整控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司利用自有资金从事证券投资业务的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司及其控股子公司利用暂时闲置自有资金择机从事证券投资的范围由"申购新股、股票二级市场投资等业务"调整为"申购新股、购买银行理财产品、国债回购、股票二级市场投资等业务"，资金额度由不超过35,000万元调整为不超过45,000万元，其中参与股票二级市场投资的额度保持不得超过5,000万元不变。授权陕西华商传媒集团有限责任公司具体实施。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整利用自有资金从事证券投资业务的公告》（公告编号：2011-030）。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月十九日

　　证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒 公告编号：2011-030

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　关于调整利用自有资金从事证券投资

　　业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、调整公司利用自有资金从事证券投资业务事项

　　（一）证券投资情况概述

　　1、投资现状：经公司2007年1月31日召开的第五届董事会第二次会议审议，同意公司利用暂时闲置资金申购新股，申购资金总额不得超过50,000万元，但不得参与从二级市场买入股票的投资。公司自2007年参与新股申购以来截至2011年3月31日已累计获得投资收益11,059.43万元（不含控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司及其控股子公司的收益）。但是，由于2011年上半年证券市场整体低迷，新股上市当日股价时有跌破发行价，为控制投资风险，公司只是择机有选择性地参与发行市盈率较低、发行价合理、行业有发展前景的中小盘新股进行申购。因此，目前实际用于申购新股的资金量较小。

　　2、投资目的：为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，提高资金收益水平，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，公司从事证券投资的范围由现在的"申购新股"扩大至"申购新股、购买银行理财产品、国债回购"，为公司和股东创造更多的收益。

　　3、投资金额：公司董事会授权公司经营班子从事证券投资业务额度仍为不超过50,000万元，该额度适用于公司及控股子公司（除控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司及其控股子公司外）。

　　4、投资方式：包括申购新股、购买银行理财产品、国债回购等业务，但不得参与从二级市场买入股票的投资。

　　5、投资期限：自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议终止证券投资之日止。

　　（二）证券投资的资金来源

　　参与证券投资的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，符合国家有关法律、法规的规定。

　　（三）需履行审批程序的说明

　　本次证券投资事项业经公司第五届董事会2011年第六次临时会议审议通过，并授权公司经营班子具体实施。2007年1月31日第五届董事会第二次会议审议并通过的《关于利用暂时闲置资金申购新股的议案》的决议终止执行。

　　（四）证券投资对公司的影响

　　经公司研究分析，利用不超过50,000万元暂时闲置自有资金择机从事申购新股、购买银行理财产品、国债回购等业务，在目前证券市场的情况下风险较小。利用暂时闲置自有资金进行证券投资业务有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，有利于提升公司业绩。

　　（五）投资风险及风险控制措施

　　公司利用暂时闲置资金进行证券投资业务，不会影响正常生产经营。在目前证券市场的情况下，有选择性地参与有投资价值的新股申购、购买银行理财产品和收益率比较保证的国债回购等短期投资业务，投资风险较小,如操作好能够获得较好的收益。同时，公司建立了健全的内控制度，制定了《证券投资管理办法》，可有效的降低潜在的投资风险，保障资金安全。

　　二、调整控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司利用自有资金从事证券投资业务事项

　　（一）证券投资情况概述

　　1、投资现状：经公司2007年12月26日召开的第五届董事会临时会议审议，同意控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称"华商传媒"）继续利用不超过30,000万元的暂时闲置自有资金申购新股，但不得参与从二级市场买入股票的投资。华商传媒自2007年参与新股申购以来截至2011年3月31日已累计获得投资收益5,794.85万元。基于前述相同的原因，华商传媒目前实际用于申购新股的资金量也较小。

　　另外，经公司2010年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议，同意华商传媒利用不超过5,000万元自有资金参与股票二级市场投资。截止2011年3月31日已累计获得收益538.05万元。

　　2、投资目的：为提高华商传媒及其控股子公司自有资金使用效率，提高资金收益水平，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响华商传媒及其控股子公司正常运营的情况下，华商传媒及其控股子公司从事证券投资的范围由现在的"申购新股、股票二级市场投资"扩大至"申购新股、购买银行理财产品、国债回购、股票二级市场投资"，为公司和股东创造更多的收益。

　　3、投资金额：华商传媒从事证券投资业务额度由原来的不超过35,000万元调整为不超过45,000万元，即利用不超过45,000万元的暂时闲置自有资金从事申购新股、购买银行理财产品、国债回购、股票二级市场投资等业务，其中参与股票二级市场投资的额度保持不得超过5,000万元不变。该额度适用于华商传媒及其控股子公司。

　　4、投资方式：包括申购新股、购买银行理财产品、国债回购、股票二级市场投资等业务。

　　5、投资期限：投资期限自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议终止证券投资之日止。

　　（二）证券投资的资金来源

　　参与证券投资的资金来源为华商传媒及其控股子公司暂时闲置的自有资金，符合国家有关法律、法规的规定。

　　（三）需履行审批程序的说明

　　本次证券投资事项业经公司第五届董事会2011年第六次临时会议审议通过，并授权华商传媒具体实施。2007年12月26日第五届董事会临时会议审议并通过的《关于控股子公司利用自有资金申购新股的议案》的决议和2010年4月26日第五届董事会第十五次会议审议并通过的《关于控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司利用不超过5,000万元自有资金开展证券投资业务的议案》均终止执行。

　　（四）证券投资对公司的影响

　　经公司研究分析，华商传媒及其控股子公司利用不超过45,000万元暂时闲置自有资金择机从事上述证券投资业务，在目前证券市场的情况下风险较小。利用暂时闲置自有资金进行证券投资业务有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，有利于提升公司业绩。

　　（五）投资风险及风险控制措施

　　华商传媒及其控股子公司利用暂时闲置资金进行证券投资业务，不会影响其正常生产经营。在目前证券市场的情况下，有选择性地参与有投资价值的新股申购、购买银行理财产品和收益率比较保证的国债回购等短期投资业务，投资风险较小,如操作好能够获得较好的收益。股票二级市场投资虽然存在一定的市场风险、投资风险，但是因涉及资金量较少，华商传媒及其控股子公司将根据市场环境的变化，加强市场调研和分析，及时调整投资策略，严格控制投资风险。同时，公司建立了健全的内控制度，可有效的降低潜在的投资风险，保障资金安全。

　　三、独立董事关于调整公司及控股子公司利用自有资金从事证券投资业务的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，作为华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事,就调整公司及控股子公司利用自有资金从事证券投资业务的议案发表如下独立意见：

　　1、调整公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金从事相关证券投资业务的相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

　　2、公司及控股子公司就利用暂时闲置自有资金从事相关证券投资业务的行为已建立了健全的内控制度。

　　3、在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司继续利用暂时闲置自有资金从事相关证券投资业务，有利于提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会2011年第六次临时会议决议；

　　2、公司证券投资管理办法。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月十九日