证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：公司第四届董事会

　　2、表决方式：采取现场投票方式

　　3、现场会议召开时间：2011年7月18日（星期一）上午9：30

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

　　5、主持人：公司董事张桂先先生

　　根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，公司股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务时，委托副董事长主持，副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长和副董事长均无法参加本次会议。经公司过半数以上董事研究决定，推选董事张桂先先生主持本次会议。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　现场出席会议的股东和股东代表6人，代表股份数499,088,564股，占公司总股本80,355万股的62.11％；董事张桂先先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于调整为子公司融资提供担保有关事项的议案》。

　　表决结果：同意499,088,564股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；

　　2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意499,088,564股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和中航三鑫现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

　　备查文件目录：

　　1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2011 年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2011 年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司

　　二〇一一年七月十八日