证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会议于2011年7月18日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年7月15日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下决议：

　　一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司筹建青岛、珠海分公司的议案》。

　　二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向全资子公司深圳市广田幕墙有限公司增资的议案》。

　　经审议，同意公司向全资子公司深圳市广田幕墙有限公司增资900万元，用于增加其注册资本。增资后，深圳市广田幕墙有限公司注册资本由人民币300万元变更为人民币1200万元。

　　特此公告。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月十九日