证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会临时会议于2011年7月18日以通讯方式召开。公司于2011年7月15日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长姜新主持，公司监事列席了会议，本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于同意国际期货设立项目子公司的议案》

　　会议同意我公司参股公司（持股比例22.46%）中国国际期货有限公司提出的以其自有资金新设全资子公司"中期置业有限公司"作为项目子公司用于其新建服务办公楼项目建设及其后续全部事宜，其名称已于2011年7月18日获得国家工商总局名称核准，拟设公司的注册资本为6000万元，该公司由国际期货设立，我公司不需直接资金投入。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于同意国际期货撤销受让股权的议案》

　　会议同意我公司参股公司（持股比例22.46%）中国国际期货有限公司提出的撤销之前签订的《中期资产管理有限公司股权转让协议》，国际期货不再受让中期资产管理有限公司股权。

　　国际期货受让中期资产管理有限公司股权具体内容请见公司2011年7月16日公告的《关联交易公告》。

　　本议案关联董事姜新、姜荣、刘润红、张文回避了表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届董事会临时会议决议

　　中国中期投资股份有限公司董事会

　　2011年7月18日