证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司拟于２０１１年７月２５日以网络投票和现场会议相结合方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会，公司董事会已于２０１１年７月８日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《广州东凌粮油股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会

２．召集人：董事会

公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案。

３．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的时间：

（１）现场会议时间：２０１１年７月２５日下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１１年７月２４日至２０１１年７月２５日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年７月２５日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年７月２４日下午３：００至２０１１年７月２５日下午３：００期间的任意时间。

５．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（２）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事朱桂龙先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广州东凌粮油股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》；

（３）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

６．出席对象：

（１）截至２０１１年７月１５日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

７．现场会议地点：广州市珠江新城临江大道３号发展中心６楼１号会议室

二、会议审议事项

１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，由公司第五届董事会第二次会议审议通过后提交，资料完备。

２、本次会议审议事项：

（１）《关于＜广州东凌粮油股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞的议案》；

１．１股票期权激励对象的确定依据和范围；

１．２股票期权激励计划涉及的标的股票数量及标的股票来源；

１．３激励对象的分配期权工具情况；

１．４激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；

１．５期权工具行权价格和行权价格的确定方法；

１．６期权工具的获授条件和行权条件；

１．７股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响；

１．８股票期权激励计划的调整方法和程序；

１．９期权工具授予程序及激励对象行权程序；

１．１０公司与激励对象的权利与义务；

１．１１股票期权激励计划变更、终止。

（２）《关于＜广州东凌粮油股份有限公司股票增值权计划（草案）＞的议案》；

２．１股票增值权计划对象的确定依据和范围；

２．２股票增值权计划的涉及标的股票数量及标的股票来源；

２．３计划对象的分配股票增值权工具情况；

２．４股票增值权计划有效期、授权日、可行权日；

２．５股票增值权工具行权价格；

２．６股票增值权工具的获授条件和行权条件；

２．７股票增值权的会计处理及对经营业绩的影响；

２．８股票增值权计划的调整方法和程序；

２．９股票增值权工具授予程序及计划对象行权程序；

２．１０公司与计划对象的权利与义务；

２．１１股票增值权计划变更、终止。

（３）《关于＜广州东凌粮油股份有限公司股票期权激励计划及股票增值权计划实施考核管理办法＞的议案》；

（４）《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票期权激励计划及股票增值权计划相关事宜的议案》。

上述议案将全部以特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；议案的详细内容已刊载于同日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

（４）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

２．登记时间：２０１１年７月１８日上午９：３０－１２：００，下午１４：００－１６：３０

３．登记地点：广州市珠江新城华夏路８号国际金融广场２８楼本公司董事会秘书办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０８９３

２、投票简称：东凌投票

３、投票时间：２０１１年７月２５日的交易时间，即９：３０～１１：３０ 和１３：００～１５：００。

４、在投票当日，“东凌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，１．０１元代表议案一中子议案１．１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年７月２４日下午３：００，结束时间为２０１１年７月２５日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用，如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广州东凌粮油股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事朱桂龙先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事公开征集投票权报告书》刊登于２０１１年７月８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

如公司股东拟委托公司独立董事朱桂龙先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

１．会议联系方式：

联系人：吴利芳

联系电话：０２０－８５５０６２９２ 传真：０２０－８５５０６２１６

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｄｏｎｇｌｉｎｇ．ｃｎ

联系地址：广州市珠江新城华夏路８号国际金融广场２８楼

邮政编码：５１０６２３

２．会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

广州东凌粮油股份有限公司

董事会

２０１１年７月１９日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）＿＿＿＿作为广州东凌粮油股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生／女士代表出席广州东凌粮油股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日