证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011－037

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第三届董事会第一次会议的通知于2011年7月7日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年7月18日下午14:00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司3名监事会成员、全体高级管理人员和高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举姚新德先生为公司第三届董事会董事长的议案》；[简历附后]

　　会议同意选举姚新德先生为公司第三届董事会董事长，同时，会议任命姚新德先生为控股子公司桂林莱茵药业有限公司、全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司法定代表人和执行董事，并授权管理层根据《公司章程》的规定办理公司及子公司工商登记变更等相关手续，公司第二届董事会董事长秦本军先生将不在公司担任任何职务。

　　2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任廖靖军先生为公司总经理的议案》；[简历附后]

　　经公司董事长姚新德先生提名，会议同意聘任廖靖军先生为公司总经理。自2011年7月18日起，任期三年。

　　3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任孙步祥先生为公司研发总监的议案》；[简历附后]

　　经公司总经理廖靖军先生提名，会议同意聘任孙步祥先生为公司研发总监。自2011年7月18日起，任期三年。

　　4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

　　经公司总经理廖靖军先生提名，会议同意聘任罗华阳先生为公司副总经理，负责管理公司证券和投资方面事务。自2011年7月18日起，任期三年。

　　5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司董事会秘书的议案》；[简历附后]

　　经公司董事长姚新德先生提名，会议同意聘任罗华阳先生为公司董事会秘书。自2011年7月18日起，任期三年。

　　罗华阳先生联系方式如下：

　　联系地址:桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

　　电话:0773-3568817

　　传真:0773-3568872

　　电子信箱:luo.huayang@layn.com.cn

　　6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任谢永富先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

　　经公司总经理廖靖军先生提名，会议同意聘任谢永富先生为公司副总经理，分管公司市场销售工作。自2011年7月18日起，任期三年。

　　7.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任易水平女士为公司副总经理的议案》；[简历附后]

　　经公司总经理廖靖军先生提名，会议同意聘任易水平女士为公司副总经理，分管公司行政、人力资源方面事务。自2011年7月18日起，任期三年。

　　8.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任周庆伟女士为公司财务总监的议案》；[简历附后]

　　经公司总经理廖靖军先生提名，会议同意聘任周庆伟女士为公司财务总监。自2011年7月18日起，任期三年。

　　公司独立董事针对此次聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

　　此次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的任职条件，且在企业管理、上市公司治理等方面具备丰富的任职经验，能够胜任各自担任的职务。基于独立判断，我们对公司此次聘任公司高级管理人员的议案表示同意。

　　9.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

　　因公司董事会换届，部分董事不再连任，会议同意对各专门委员会的委员名单进行调整，调整后的名单如下：

　　审计委员会委员：姚新德、刘红玉、杨建军；刘红玉担任召集人

　　提名委员会委员：孙步祥、杨建军、王若晨；杨建军担任召集人

　　薪酬与考核委员会委员：杨晓涛、王若晨、刘红玉；王若晨担任召集人

　　10.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公司内部审计部负责人的议案》；[简历附后]

　　经董事会审计委员会提名，会议同意聘任郑辉女士为公司内部审计部负责人，自2011年7月18日起，任期三年。

　　11.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更全资子公司桂林莱茵投资有限公司法定代表人及执行董事的议案》；[简历附后]

　　鉴于公司董事会换届，会议决定任命董事杨晓涛先生为莱茵投资法定代表人和执行董事，并授权管理层办理工商登记变更等相关手续，杨晓涛先生不再担任公司常务副总经理。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月二十日

　　附简历：

　　姚新德，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1964年，在读研究生。姚新德先生为兴安县政协委员。历任本公司副总经理、董事、总经理等职，现任本公司董事长，桂林德鸿投资有限公司董事长。

　　姚新德先生持有公司股份13,611,609股，占公司总股本的10.50%，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙步祥，中国国籍，拥有日本永久居留权，男，出生于1960年，博士，先后毕业于南京医科大学、中山医科大学、日本国立公众研究院，并曾在美国加州大学戴维斯分校进行共同研究。孙步祥先生为美国癌症学会会员、日本癌症学会会员、日本毒理学会会员、日本药理学会会员、福建中医学院名誉教授。现任本公司董事、研发总监，广州阿明诺化学科技股份有限公司董事。

　　孙步祥先生不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　廖靖军，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1973年，毕业于北京大学生物技术专业，博士。历任美国宝洁公司研发部研究员、高级研究员、化工部销售高级经理、亚洲食品饮料特许经营主管，本公司董事兼副总经理。现任本公司董事、总经理，桂林罗汉果产业技术创新战略联盟理事长。

　　廖靖军先生不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨晓涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1962年，大学学历、农学及农业经济管理双学历，农艺师，获得过"广西优秀乡镇企业家"、"全国优秀乡镇企业家"称号。历任公司董事、总经理、副总经理，为公司发起人之一。现任公司董事，桂林君和投资有限公司董事长、桂林袭汇房地产投资有限责任公司董事长、桂林大雁投资有限公司董事长、桂林君沣投资有限公司董事长。

　　杨晓涛先生不持有公司股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘红玉，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1968年，本科学历。高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾获"2006-2008年度广西优秀注册会计师"称号。历任广西立信会计师事务所审计部副主任、主任。现任本公司独立董事，广西立信会计师事务所副总经理。

　　刘红玉女士不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨建军，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1968年，毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位，曾在广西同盛吉成律师事务所工作，现执业于广西理邦律师事务所，任本公司独立董事。

　　杨建军先生不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王若晨，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1961年，中共党员，大学本科学历，副教授、硕士生导师。曾任冶金部地球物理勘察院助理工程师、有色总公司矿产地质研究院工程师、矿产地质研究院塑胶制品厂厂长、桂林理工大学管理学院培训中心主任、国际教育系主任。现任本公司独立董事，桂林理工大学证券研究所所长、桂林理工大学MBA教育中心副主任，广西北生药业股份有限公司独立董事、索芙特股份有限公司独立董事、广西河池化工股份有限公司独立董事。

　　王若晨先生不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　罗华阳，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1981年，毕业于东南大学经济管理学院，信息管理与信息系统专业，本科学历。2005年7月至2007年8月，在江苏琼花高科技股份有限公司证券部工作。2007年9月至今，历任本公司证券投资部经理、证券事务代表、董事兼董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。罗华阳先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未在其他单位兼职。

　　罗华阳先生不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢永富，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1978年。毕业于广西经济管理干部学院，大专学历。2001年加入本公司，曾任市场部经理，现任公司副总经理。未在其他单位兼职。

　　谢永富先生不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　易水平，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1966年。毕业于广西商业学校、广西师范大学，2002年加入本公司，历任行政部经理、兴安厂部办公室主任等职。现任公司副总经理，未在其他单位兼职。

　　易水平女士不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周庆伟，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1965年。英国威尔士大学－中国人民大学MBA，会计师。曾任深圳和通记投资发展有限公司财务经理、宁馨儿产业集团财务总监、朗大投资集团财务总监。现任本公司财务总监，未在其他单位兼职。

　　周庆伟女士不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑辉，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1977年，毕业于石家庄经济学院会计学专业，本科学历。2003年至今，历任公司会计、财务部副经理。现任公司审计部经理，未在其他单位兼职。

　　郑辉女士不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011－038

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知于2011年7月7日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年7月18日下午15:00在公司总部五楼会议室召开。应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，会议由监事李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举李元元先生为公司第三届监事会主席的议案》。[简历附后]

　　会议选举李元元先生为公司第三届监事会主席。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年七月二十日

　　附简历：

　　李元元，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1974年。毕业于北京大学分子生物学专业，硕士学位。曾任职于北京盈信阳光生物技术有限公司，2007年加入公司，历任公司投资部经理、总经理助理，现任公司物资部经理、监事会主席。

　　李元元先生不持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。