证券时报多媒体数字报

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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月２０日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９６４号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股３，３５０万股，发行价格为每股人民币２１．５元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司于２０１１年７月４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了会验字［２０１１］４４０５号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上［２０１１］２０５号文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年７月７日在深圳交易所挂牌上市。

公司２０１０年８月１８日召开的２０１０年第五次临时股东大会已授权董事会负责办理本次公开发行股票并在深圳交易所上市的相关事宜，包括授权董事会在本次发行上市成功后，根据本次发行上市的实际情况修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。

２０１１年７月１４日公司取得了安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由１０，０００万元人民币变更为１３，３５０万元人民币，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），其他事项未变。同时因公司上市完善后的《公司章程》在安徽省滁州市工商行政管理局完成了备案手续。

根据公司２０１０年８月１８日召开的２０１０年第五次临时股东大会决议，股东大会通过《安徽金禾实业股份有限公司公司章程（草案）》，该章程在公司本次股票发行上市后补充完毕并经工商行政管理机关备案登记完成后生效实施。本次发行上市后对公司章程进行了如下补充，具体情况见下表：

三、备查文件

１． 《安徽金禾实业股份有限公司公司章程》

安徽金禾实业股份有限公司董事会

2011年7月18日