证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２４４ 证券简称：滨江集团 公告编号：２０１１－０３２

　　杭州滨江房产集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称＂公司＂） 第二届董事会第三十五次会议通知于２０１１年７月１４日以专人送达、传真形式发出，会议于２０１１年７月１９日以通讯方式召开，应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

　　一、审议通过《２０１１年半年度报告》及其摘要；

　　公司《２０１１年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　聘任余忠祥先生、张洪力先生为公司常务副总经理；沈伟东先生、李渊先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　（个人简历见附件）

　　三、审议通过《关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司就杭汽发项目Ｄ地块向中国银行股份有限公司浙江省分行作为牵头行、国投信托有限公司和华鑫国际信托有限公司作为贷款人的银团申请人民币２２．１亿元开发贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币１１．０５亿元，具体内容以保证合同为准。

　　详情请见公司２０１１—０３４ 号公告《杭州滨江房产集团股份有限公司关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　特此公告。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年七月二十日

　　附件：简历

　　余忠祥，男，４１岁。研究生学历，高级工程师。２００５年起任公司副总经理，现兼任杭州滨江三花房地产开发有限公司董事；２００３年加入公司，曾任项目经理；１９９３年－２００３年就职于杭州广宇房地产集团有限公司。余忠祥先生与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张洪力，男，３８岁。本科学历，经济师。２００５年起任公司副总经理；兼任杭州滨绿房地产开发有限公司董事、总经理，杭州滨江盛元房地产开发有限公司董事，东方海岸（淳安）房地产开发有限公司董事。１９９７年加入公司，曾任企划部经理。张洪力先生与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　沈伟东，男，３８岁。硕士，高级会计师。２００７年５月起任公司财务总监；２００４年－２００７年就职于立信会计师事务所有限公司杭州分所，曾任业务部门经理；２０００年－２００３年就职于浙江东方会计师事务所，历任项目经理、部门经理助理、部门副经理；１９９５年－２０００年就职于浙江省计划与经济委员会。沈伟东先生与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李渊，男，３２岁。研究生学历。现任公司董事、董事会秘书，董事会办公室主任；曾任杭州滨江投资控股有限公司监事；２００１年－２００３年就职于上海中姿房地产开发有限公司。李渊先生与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：００２２４４ 证券简称：滨江集团 公告编号：２０１１－０３４

　　杭州滨江房产集团股份有限公司关于

　　为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司（以下简称“滨绿公司”）就杭州杭汽发项目Ｄ地块向中国银行股份有限公司浙江省分行作为牵头行、国投信托有限公司和华鑫国际信托有限公司作为贷款人的银团申请人民币２２．１亿元开发贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币１１．０５亿元。绿城房地产集团有限公司为上述贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币１１．０５亿元。

　　公司２０１０年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意授权董事会自２０１０年年度股东大会作出决议之日起至２０１２年召开２０１１年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为８０亿元。

　　公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：

　　１）担保对象的资产负债率超过７０％；

　　２）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的１０％；

　　３）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产５０％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；

　　４）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

　　本次新增担保金额为人民币１１０，５００万元，占上述担保授权额度的１３．８１％，占公司２０１０年末经审计合并报表净资产的２５．６９％。本次担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第二届董事会第三十五次会议审议通过后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人全称：杭州滨绿房地产开发有限公司

　　２、注册地址：杭州市拱墅区沈半路２３２号

　　３、法定代表人：寿柏年

　　４、注册资本：１，３８９，１４０，１８８元

　　５、经营范围：对杭政储出［２００６］２０号地块开发（除国家限制或禁止类项目）

　　６、与公司关联关系：滨绿公司系公司控股子公司

　　７、截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产４，０２３，１９０，６６４．１９元，净资产３８５，９２５，７２３．２５元；２０１０年度尚未实现营业收入，实现净利润－２，６１１，０５０．８８元。（以上财务数据已经天健所审定）

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　１、担保方式：连带责任保证

　　２、担保金额：人民币１１０，５００ 万元

　　四、董事会意见

　　公司为滨绿公司提供担保，董事会认为：滨绿公司系公司控股子公司，公司按持有滨绿公司股权比例为其担保符合公司生产经营的需要，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　１、截止本公告日，上述股东大会授权董事会的８０亿元的担保额度已使用１３．９５亿元，占授权额度的１７．４４ ％，占公司２０１０年末审计合并报表净资产的３２．４３％；本次新增担保金额为人民币１１．０５亿元，累计为２５亿元，占８０亿元担保授权额度的３１．２５％，占公司２０１０年末经审计合并报表净资产的５８．１２％，仍在授权担保的额度内。

　　２、截止２０１０年１２月３１日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为２０２，０００万元，占公司２０１０年末经审计合并报表净资产的４６．９７％。

　　３、按照房地产经营惯例，公司及相关控股子公司为相关业主按揭贷款提供阶段性保证。截至２０１０年１２月３１日，公司及相关控股子公司为购买公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为６０５，７６７．２０万元。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　１、第二届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十日