证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１１年７月８日以书面形式发出会议通知，２０１１年７月１８日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人，其中王仁华先生、唐斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

　　公司２０１１年半年度报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１１年半年度报告摘要刊登在２０１１年７月１８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

　　原公司内部审计机构负责人叶新华先生因个人工作原因申请辞去审计机构负责人职务，公司董事会同意叶新华先生的辞职报告，并聘任姚勋芳女士（简历见附件）为公司内部审计机构负责人。任期自即日起至本届董事会届满。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十日

　　附件：姚勋芳女士简历

　　姚勋芳，女，本科学历，会计师，曾任职于上海欧亚测量系统设备有限公司、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司财务部，现任审计部副经理。未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。