证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１１－０３２

华孚色纺股份有限公司

关于召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１１年第九次临时会议决议，现就召开２０１１年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股权登记日：２０１１年７月２８日

（二）召集人：公司董事会

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）召开时间：

（１）现场会议时间：２０１１年８月５日（星期五）下午１４：００－１６：００

（２）网络投票时间：２０１１年８月４日－８月５日，其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年８月５日上午９：３０ －１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月４日下午１５：００ 至２０１１ 年８月５日下午１５：００ 期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１４楼会议室。

（六）出席对象：

（１）截止２０１１年７月２８日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）见证律师、独立财务顾问及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）逐项审议《关于审议＜华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）＞及其摘要的议案》

１．１ 实施股票期权激励计划的目的

１．２ 股票期权激励对象的确定依据和范围

１．３ 股票期权数量、涉及标的股票数量及来源

１．４ 股票期权激励对象的分配情况

１．５ 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

１．６ 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

１．７ 股票期权的获授条件和行权条件

１．８ 股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响

１．９ 股票期权激励计划的调整方法和程序

１．１０ 实施股票期权激励计划、股票股权授予程序及激励对象行权程序

１．１１ 公司与激励对象的权利与义务

１．１２ 股票期权激励计划变更、终止”

（二）审议《关于＜华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》

本议案经２０１１年２月１６日召开的第四届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过，《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》详见２０１１年２月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

本议案经２０１１年２月１６日召开的第四届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过，《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》详见２０１１年２月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会将在本次股东大会上报告对股权激励对象名单的核查意见。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：２０１１年８月２日９：００－１７：００时前

（二）会议登记办法：

参加本次股东大会的自然人股东持股东账户卡及本人身份证，委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；参加本次股东大会的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，于２０１１年８月２日下午１７时前到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以８月２日１７时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

（三）会议登记地点：公司董事会办公室

（四）联系方式

（１）电话：０７５５－８３７３５５９３

（２）传真：０７５５－８３７３５５８５

（３）联系人：曹玉亮

（４）邮编：５１８０３３

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年８月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２０４２；投票简称：“华孚投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：１００元代表总议案，１元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年８月４日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１１年８月５日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

３、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０ 前发出的，服务密码当日１３：００ 即可使用；激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

４、股东可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 根据获取的服务密码或数字证书通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为２０１１年８月４日下午１５：００ 至２０１１年８月５日下午１５：００ 的任意时间。

５、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为１００元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的公司《华孚色纺股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《华孚色纺股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：股权登记表

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十日

附件一：

股东大会参会登记表

姓 名：

身份证号码：

股东账户：

持 股 数：

联系电话：

邮 政 编码：

联系地址：

签章：

附件二：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人证券账户卡号： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数量： 签署日期：＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１１－０３３

华孚色纺股份有限公司

第四届董事会２０１１年第九次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年７月１８日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会２０１１年第九次临时会议的通知，于２０１１年７月２０日上午１０时以现场与通讯的方式召开。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名，会议由董事长孙伟挺先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过关于《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》的议案；董事会审议通过该计划，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》已获得中国证监会无异议函批准。

《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》详见２０１１年７月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》的议案。

鉴于本次会议通过的《关于审议＜华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要＞的议案》及第四届董事会２０１１年第一次临时会议通过的《关于＜华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》均需公司股东大会审议通过方为有效，董事会同意提议于２０１１年８月５日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议上述三项议案，并据此发出会议通知。

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见２０１１年７月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。

特此决议。

华孚色纺股份有限公司董事会

２０１１年７月２１日

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１１－０３４

华孚色纺股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年７月１８日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第九次会议的通知，于２０１１年７ 月２０日上午１１时以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与监事３名，实际参与表决监事３名，其中，肖立湖先生以通讯方式表决。会议由监事会主席盛永月先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划（以下简称：计划）相关议案的程序和决策合法、有效；实施计划可以进一步完善公司治理结构，健全激励机制，可充分调动激励对象的积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、《关于审核公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》；

监事会对《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为本次所确定激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其备忘录规定的激励对象条件。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

上述二项议案需提交股东大会批准。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一一年七月二十一日