证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合作合同签署情况

　　2008年12月和2010年4月,公司曾与IMR公司、欧亚自然资源公司哈萨克斯坦管理公司（以下简称"ENRC公司") 签署了合作合同意向书和合作备忘录，拟在新疆设立一家合资企业，其中本公司将持有合资公司51%的股权，ENRC公司持有合资公司49%的股权,拟设立的公司主要从事矿业投资,开发利用新疆煤炭资源等业务。上述合同仅为合作意向，待确定投资项目后，再签署正式合资合作协议，合作意向有效期至2011年1月1日。（内容详见2008年12月23日、2010年4月21日公告）。

　　二、合作对方介绍

　　ENRC公司中文名称"欧亚自然资源公司哈萨克斯坦管理公司"( 现更名为"哈萨克斯坦欧亚自然资源公司"), 其注册地址在哈萨克斯坦的阿斯塔纳市，是一家从事采矿、冶金、电力的跨国公司，为哈萨克斯坦最大的铁矿、煤炭及铬铁生产商。

　　IMR公司,中文名称"国际矿产资源公司"，为ENRC公司的控股子公司，其注册地址为荷兰阿姆斯特丹1071GV，Willemsparkweg 95，主要经营范围是矿产资源投资。

　　上述公司与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无关联关系。

　　三、合资意向终止情况

　　自合作意向书签署后，双方积极开展煤炭资源筛选，并组织工程师对项目进行前期调研等工作。自2011年1月1日以来，虽然双方合作意向书已到期，但双方均希望继续合作，争取在项目上有所突破，虽然经双方多次努力，但因政策原因，未能实现合资合作，经双方友好协商，2011年7月19日，签署了终止合作备忘录，终止双方合资合作事宜，但双方的贸易合作仍将继续进行。

　　四、终止合资意向对公司的影响

　　上述终止合资意向不会对公司的财务状况及经营成果产生影响，不存在承担费用问题，双方的贸易业务仍在正常进行中。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年7月21日