证券时报多媒体数字报

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2011-024

成都市兴蓉投资股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2011年7月20日收到李伟先生递交的书面辞职报告,李伟先生因个人身体原因,提请辞去公司董事职务。鉴于李伟先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,李伟先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司监事会于2011年7月20日收到黄薇女士递交的书面辞职报告,黄薇女士因工作原因,提请辞去公司监事会主席和监事职务。鉴于黄薇女士的辞职会导致监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,在改选出的监事就任前,黄薇女士仍将按规定履行监事会主席和监事职务。

公司对李伟先生和黄薇女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,尽快提名新的董事、监事候选人,并提请股东大会选举。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

二○一一年七月二十日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2011-025

成都市兴蓉投资股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2011年7月17日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于2011年7月20日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长谭建明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于调整公司2011年半年度报告合并报表期初数和上年同期数的议案》。

鉴于公司非公开发行股票募集资金收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司(以下简称“兴蓉集团”)持有的成都市自来水有限责任公司(以下简称“自来水公司”)100%股权工作已全部完成,由于上述股权交易发生前,公司和自来水公司同属兴蓉集团控制,故本次交易属于同一控制下的企业合并,在编制比较会计报表时,按企业会计准则的规定对2011年半年报合并报表期初数和上年同期数进行调整如下:

表1:2011年半年报合并报表期初数调整前后对比表

表2:2011年半年报合并报表上年同期数调整前后对比表

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《2011年半年度报告全文及其摘要》。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登于中国证券报、证券时报。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任程进先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理工作会提名,聘任程进先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于增补程进先生为公司董事的议案》。

公司董事李伟先生因个人身体原因已辞去公司董事职务,根据《公司章程》的规定,公司董事会应由9名董事组成。鉴于此,董事会提名委员会提议增补程进先生(简历附后)为公司第六届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

上述董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对上述第一、第三、第四项议案发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《独立董事意见》。

五、审议通过了公司《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,本公司2011年上半年度实现净利润130,242,731.81 元(母公司),减去年初未弥补的亏损2,171,826.73元以及按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金12,807,090.51元,报告期末公司可供股东分配的利润为 115,263,814.57元,资本公积金为2,745,271,901.44元。

现根据公司实际情况,2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:先以公司重大资产重组完成前股本302,470,737股(以未来分配时的股权登记日登记在册的股东为准)为基数,对重大资产重组过渡期间置出资产实现的盈利624,298.33 元进行现金股利分配(含税);再以现有股本576,785,850股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1元(含税),合计57,678,585元;同时,以公司2011年6月30日的总股本576,785,850股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次利润分配及资本公积转增股本后,公司总股本变更为1,153,571,700.00 股,剩余资本公积金为2,168,486,051.44元,剩余未分配利润为 57,585,229.57元。

该利润分配及资本公积金转增股本预案提请股东大会审议的同时,提请股东大会授权董事会办理因上述方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据公司股东大会审议的《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

1、公司注册资本由原 “57678.5850万元”变更为“115357.17万元”。

2、《公司章程》相应条款修订如下:

原章程第六条“公司注册资本为人民币57678.5850万元。”修订为“公司注册资本为人民币115357.17万元。”

原章程第十九条“公司股份总数为57678.5850万股,均为人民币普通股。”修订为“公司股份总数为115357.17万股,均为人民币普通股。”

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

同意将以上第四项、第五项议案提交2011 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司将采用现场投票方式于2011年8月5日(星期五)召开2011年第一次临时股东大会,审议公司2011年半年度利润分配预案等事项。公司将另行发出召开2011年第一次临时股东大会的通知。

表决结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

二○一一年七月二十日

附:程进先生简历

程进:男,汉族,中共党员,1966年生,本科学历,工程师。1991年参加工作,历任成都市自来水总公司六厂技术员、技术科科长、副厂长、成都市自来水总公司二厂副厂长、工程处副处长、成都市自来水有限责任公司城北管网所所长、副总经理,现任成都市自来水有限责任公司总经理。

程进先生未持有本公司股票,未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2011-026

成都市兴蓉投资股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月17日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知。会议于2011年7月20日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,由监事会主席黄薇女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议:

一、审议通过了公司《2011年半年度报告全文及其摘要》。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登于中国证券报、证券时报。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司董事会编制的2011年半年度报告进行了认真审核,全体监事一致认为:

1、公司2011年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定;

2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定,其包含的信息客观、真实地反映了公司2011年半年度财务状况和经营成果;

3、在形成本决议前,未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司2011年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《关于增补颜学贵先生为公司监事的议案》。

公司监事黄薇女士因工作原因提请辞去公司监事会主席和监事职务。根据《公司章程》的规定,公司监事会应由3名监事组成。鉴于此,监事会提议增补颜学贵先生(简历附后)为公司第六届监事会监事候选人,任期与本届监事会任期一致。

上述监事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

上述第二项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司监事会

二○一一年七月二十日

附:颜学贵先生简历

颜学贵:男,汉族,1962年生,本科学历,高级工程师。1985年参加工作,历任成都市市政工程设计院设计室主任工程师、室主任、院总工办主任、院副总工程师、成都市兴蓉投资有限公司水环境项目部主任、副总工程师;其中2000-2001年,参加西南交通大学城市规划与管理专业研修班学习。现任成都市兴蓉集团有限公司总工程师。

颜学贵先生未持有本公司股票,未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2011-028

成都市兴蓉投资股份有限公司关于召开

2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司2011年7月20日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过,决定于2011年8月5日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

1、召集人:本公司董事会

2、会议召集的合法、合规性:经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2011年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间:2011年8月5日(星期五)上午10:30;

4、会议地点:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室

5、召开方式:现场表决方式

二、会议审议事项

1、审议公司《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

2、审议《关于增补程进先生为公司董事的议案》;

3、审议《关于增补颜学贵先生为公司监事的议案》。

上述议案内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第六届董事会第十七次会议决议公告和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议出席对象

1、截止2011年8月3日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、本公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券账号卡到本公司战略投资及证券事务部办理登记手续。

(2)自然人股东应持有本人身份证、深圳证券账号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

(3)受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券账号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)。

2、登记日期及时间:

2011年8月4日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00

2011年8月5日上午9∶30-10∶30

3、登记地点(信函地址):成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司战略投资及证券事务部

邮编:610041

传真:028-85007805

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、其他

1、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

2、联系方式:

联系地址:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层

邮政编码:610041

电 话:028-85913967

传 真:028-85007805

联 系 人:张 颖、 康 荔

六、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

二○一一年七月二十日

附:授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席成都市兴蓉投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下:

注:对本次临时股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

□是 □否