证券时报多媒体数字报

　　证券简称：中弘地产 　　证券代码：０００９７９　　公告编号：２０１１－２９

　　中弘地产股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于２０１１ 年７ 月２０日收到董事吕坚先生的书面辞职报告，称因其公司工作安排原因，申请辞去本公司董事职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吕坚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。吕坚先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。董事会将提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

　　公司董事会对吕坚先生在任职期间对公司做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中弘地产股份有限公司董事会

　　２０１１年７月２０日

　　证券简称：中弘地产 　　证券代码：０００９７９　　公告编号：２０１１－３４

　　中弘地产股份有限公司

　　股权收购公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　·公司全资子公司北京中弘兴业房地产开发有限公司拟用自有资金２４，６００万元收购海南日升投资有限公司４０％的股权。

　　·本次收购不构成关联交易。

　　·本次交易无需提请公司股东大会批准

　　一、交易概述

　　１、北京中弘兴业房地产开发有限公司（以下简称“中弘兴业”）系本公司全资子公司，其拟收购海南中昇投资有限公司（以下简称“海南中昇”）持有的海南日升投资有限公司（以下简称“海南日升”）４０％股权， 依据对海南日升整体资产评估结果，经双方协商确定该等股权转让价格为２４，６００万元。

　　本次收购完成后，中弘兴业将持有海南日升１００％股权。

　　２、公司２０１１年７月２０日召开的第五届董事会２０１１年第四次临时会议审议通过了《关于同意北京中弘兴业房地产开发有限公司收购海南日升投资有限公司４０％股权的议案》，公司董事均赞成该议案。

　　二、交易对方情况介绍

　　本次股权出让方：海南中昇投资有限公司

　　住所：海南省海口市秀英区秀华路二号３０２室

　　成立日期：２００９年４月２２日

　　法定代表人：李康中

　　注册资本：人民币陆仟万元

　　公司类型：有限责任公司

　　营业执照注册号：４６０００００００２０６８０７

　　经营范围：农业、旅业项目开发、房地产信息咨询服务。（凡涉及经营许可的项目凭许可证经营）

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：海南日升投资有限公司

　　住所：海南省海口市秀英区秀华路二号３０３室

　　成立日期：２００９年７月３０日

　　法定代表人：王徽

　　注册资本：人民币贰亿元

　　公司类型：有限责任公司

　　营业执照注册号：１１００００００５１９１８４７

　　经营范围：房地产的开发、投资、经营；农业、旅业项目投资、开发、经营。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

　　海南日升股权结构图如下：

　　■

　　海南日升目前正在海口开发的项目为中弘·西岸首府项目，该项目位于海口西海岸长流起步区，有３５＃、３６＃两个地块，３５号地用地面积３１，４９１．１０平米，规划建筑面积１７６，３００；３６号地用地面积５９，２１５．１平米，规划建筑面积１１９，７００平米。目前，３６＃地已开始预售，预计年底前完成毛坯房竣工验收；３５＃地项目正进行开工前期准备中。

　　四、交易标的作价依据

　　本次股权转让价格主要依据开元资产评估有限公司对海南日升整体资产评估结果，评估基准日为２０１１年６月３０日，经评估，海南日升净资产的评估值为６６，５１８．９９万元，４０％股权对应的净资产评估值为２６，６０７．６０万元，经双方协商确定该等股权转让价格为２４，６００万元。

　　五、交易协议的主要内容

　　１、协议签署方：中弘兴业及海南中昇

　　２、目标公司：海南日升

　　３、购买目标公司股权比例及交易价格：海南日升４０％股权，转让总价款为２４，６００万元

　　４、支付方式：中弘兴业在本协议生效后三个工作日内支付转让价款１０，０００万元，余款１４，６００万元在２０１１年８月１５日前付清。

　　５、协议生效条件：协议双方授权代表签署、盖章之日起生效。

　　六、收购股权的目的和对公司的影响

　　本次股权受让的资金均为中弘兴业的自有资金。本次股权受让完成后，海南日升将成为中弘兴业全资子公司，公司将大力支持海南日升的业务发展，培育新的利润增长点。

　　七、独立董事意见

　　１、公司董事会本次股权收购交易事项决议程序合法，依据充分，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　２、公司本次股权收购定价主要依据开元资产评估有限公司对海南日升整体资产评估结果，转让双方协商确定股权转让价格。评估报告具备独立性，其结论具备合理性。公司收购华海南日升４０％股权的交易是以独立的评估结果为依据，经交易双方协商确定股权转让价格，保证了交易的公平性。

　　总之，本次股权收购交易是在交易双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权收购体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。

　　八、备查文件目录

　　１、公司第五届董事会２０１１年第四次临时会议决议

　　２、独立董事意见

　　３、开元资产评估有限公司评估报告（开元（京）评报字［２０１１］第０３８号）

　　特此公告

　　中弘地产股份有限公司董事会

　　２０１１年７月２０日

　　证券简称：中弘地产 　证券代码：０００９７９　 公告编号：２０１１－３３

　　中弘地产股份有限公司关于召开

　　２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中弘地产股份有限公司（以下简称“公司”）会议于２０１１年７月２０日在公司四楼会议室召开，会议决定于２０１１年８月５日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、公司第五届董事会２０１１年第四次临时会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　３、会议召开日期和时间

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年８月５日下午１４：００

　　（２）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年８月５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年８月４日１５：００至２０１１年８月５日１５：００期间的任意时间。

　　公司将于２０１１年７月２９日就本次临时股东大会发布提示性公告。

　　４、会议召开和表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年７月２８日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心１号院１９号楼

　　二、会议审议事项

　　１、本次会议审议的议案由公司第五届董事会２０１１年第四次临时会议及第五届监事会２０１１年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　２、本次会议审议的议案为：

　　（１）审议《关于补选公司董事的议案》

　　（２）审议《关于补选公司监事的议案》

　　（３）审议《关于增加公司经营范围的议案》

　　（４）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　３、上述议案的内容详见２０１１年７月２１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网２０１１－３１公司第五届董事会２０１１年第四次临时会议决议公告及２０１１－３２公司第五届监事会２０１１年第一次临时会议决议公告。

　　三、出席现场会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

　　（２）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

　　（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　２、登记时间：２０１１年８月４日，上午８时３０分到１１时，下午３时到５时。

　　３、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心１号院１９号楼公司证券部。

　　邮编：１０００２４

　　传真：０１０－５９６２１１５０

　　４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年８月５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票代码：３６０９７９；投票简称：中弘投票

　　３、股东投票的具体程序为：

　　① 买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　③在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：

　　④）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑥不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

　　（二）采用互联网投票的投票程序

　　１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年８月４日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１１年８月５日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

　　２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　　３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、 其他事项

　　１、会议咨询：公司证券部

　　联系人：马刚

　　联系电话： ０１０－５９６２１１５０、０１０－５９６２１１９９转８５０２

　　２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

　　六、备查文件

　　１、中弘地产股份有限公司第五届董事会２０１１年第四次临时会议决议及其相关文件。

　　２、中弘地产股份有限公司第五届监事会２０１１年第一次临时会议决议及其相关文件。

　　中弘地产股份有限公司董事会

　　２０１１年７月２０日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席中弘地产股份有限公司 ２０１１ 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

　　委托人签名（或盖章） ：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券帐户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券简称：中弘地产 　　证券代码：０００９７９　　公告编号：２０１１－３０

　　中弘地产股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司监事会于２０１１年７月２０日收到公司监事张继伟先生的书面辞职报告，称因工作变动原因，申请辞去本公司监事职务。

　　由于监事张继伟先生的辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。监事会将提名新的监事候选人，并提交股东大会审议。

　　公司监事会对张继伟先生在任职期间对公司做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中弘地产股份有限公司监事会

　　２０１１年７月２０日

　　证券简称：中弘地产 　证券代码：０００９７９　 公告编号：２０１１－３１

　　中弘地产股份有限公司第五届董事会２０１１年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中弘地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１１年第四次临时会议通知于２０１１年７月１８日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于２０１１年７月２０日上午１０时在公司四楼会议室召开，会议应到董事８名，实到董事５名，董事赵恒先生和杨弘炜先生因工作安排原因未能出席本次会议，书面委托董事金洁先生代为行使表决权，独立董事周春生因个人工作安排原因未能出席本次会议，委托独立董事吕晓金女士代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司总经理辞职及新聘总经理的议案》（８票赞成，０票反对，０票弃权）

　　为加强公司经营管理，完善公司治理结构，公司董事长兼总经理王永红先生申请辞去总经理职务。

　　经董事长王永红先生提名，公司董事会同意聘任赵宝辉先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。（赵宝辉先生简历见附）

　　二、审议通过《关于补选公司董事的议案》（８票赞成，０票反对，０票弃权）

　　鉴于董事吕坚先生辞职后，公司董事会缺额一名董事。根据公司董事会提名委员会的提议，公司董事会同意赵宝辉先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于同意北京中弘兴业房地产开发有限公司收购海南日升投资有限公司４０％股权的议案》（８票赞成，０票反对，０票弃权）

　　北京中弘兴业房地产开发有限公司系本公司全资子公司，其拟收购海南中昇投资有限公司持有的海南日升投资有限公司４０％股权，经开元资产评估有限公司评估（开元（京）评报字［２０１１］第０３８号），评估基准日为２０１１年６月３０日，海南日升投资有限公司净资产的评估值为６６，５１８．９９万元，４０％股权对应的净资产评估值为２６，６０７．６０万元，经双方协商确定该等股权转让价格为２４，６００万元。

　　本次收购完成后，北京中弘兴业房地产开发有限公司将持有海南日升投资有限公司１００％股权。

　　四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》（８票赞成，０票反对，０票弃权）

　　为增强公司持续发展能力，拓宽公司盈利渠道，根据公司发展需要，拟增加经营范围，增加矿业投资、股权投资、旅游投资、文化产业投资（具体内容以工商部门核准的内容为准）。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》（８票赞成，０票反对，０票弃权）

　　因公司增加经营范围，拟对原《公司章程》的有关条款作如下修改：

　　原章程第十三条：“公司经营范围：房地产开发，实业投资、管理、经营及咨询，基础建设投资，商品房销售，物业管理及房屋出租，公寓酒店管理，装饰装潢，金属材料、建筑材料、机械电器设备销售。”

　　修改为“公司经营范围：房地产开发，实业投资、管理、经营及咨询，基础建设投资，商品房销售，物业管理及房屋出租，公寓酒店管理，装饰装潢，金属材料、建筑材料、机械电器设备销售，矿业投资、股权投资、旅游投资、文化产业投资。”

　　公司经营范围增加的具体内容以工商部门核准的内容为准。

　　六、审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知的议案》（８票赞成，０票反对，０票弃权）

　　公司定于２０１１年８月５日，以现场加网络方式召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

　　特此公告。

　　中弘地产股份有限公司董事会

　　２０１１年７月２０日

　　附：赵宝辉先生简历

　　赵宝辉，男，１９６３年１１月出生，本科毕业于中国矿业大学。历任内蒙古电管局供应公司材料科副科长、北京国利能源投资有限公司项目部总经理，２００１年１１月至２００８年４月任北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司总经理，２００８年５月起任北京中弘投资有限公司及北京中弘兴业房地产开发有限公司总裁。

　　赵宝辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００９７９　 证券简称：中弘地产　 公告编号： ２０１１－３２

　　中弘地产股份有限公司第五届监事会２０１１年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中弘地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会２０１１年第一次临时会议通知于２０１１年７月１８日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于２０１１年７月２０日上午１１时３０分在公司四楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘奇先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过关于补选公司监事的议案》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

　　鉴于监事张继伟先生辞职后，公司第五届监事会将缺额一名监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意龙丽飞女士为公司监事候选人，任期至本届监事会届满。（附：龙丽飞女士简历）

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中弘地产股份有限公司监事会

　　２０１１年７月２０日

　　附：龙丽飞女士简历

　　龙丽飞，女，１９７４年７月出生，北京师范大学经济学硕士。２００１年８月至２００８年４月任中成进出口股份有限公司资产管理部业务主管；２００８年４月至８月任中信出版集团股份有限公司投资部投资经理；２００８年１１月至２０１１年５月任中弘卓业集团有限公司投资管理中心副总经理。２０１１年６月至今任中弘卓业集团有限公司企管内控中心总经理。

　　龙丽飞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。