证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十四次（临时）会议通知已于2011年7月15日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2011年7月20日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事10名，实际参加表决的董事10名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》；

　　公司董事会于2011年7月15日收到楚建德先生的辞职报告，楚建德先生因个人原因辞去公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后楚建德先生不在公司担任任何职务。具体内容详见2011年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、财务总监辞职的公告》。

　　楚建德先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效（楚建德先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数），其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对楚建德先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司章程》等规定，公司董事会需增补一名董事。经公司董事会提名委员会提名，拟增补聂志勇先生为公司董事会第四届董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致，至2012年11月（聂志勇先生简历见附件）。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2011年7月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司最近一期股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　鉴于楚建德先生因个人原因辞去公司财务总监一职，经公司董事长兼总经理饶陆华先生提名，拟聘任聂志勇先生为公司财务总监，全面负责公司财务工作，其任期与公司第四届董事会任期一致，至2012年11月（聂志勇先生简历见附件）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2011年7月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》；

　　楚建德先生因个人原因辞去公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，为确保公司董事会相应的委员会工作能正常开展，根据《公司章程》等规定，公司拟对战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整结果如下：

　　战略委员会：饶陆华先生、聂志勇先生、范家闩先生、刘明忠先生、王勇先生（独立董事），饶陆华为召集人；

　　薪酬与考核委员会：王勇先生（独立董事）、马秀敏女士（独立董事）、李少弘先生（独立董事）、聂志勇先生、范家闩先生，王勇为召集人；

　　公司审议委员会、提名委员会成员及召集人未发生变动。

　　公司委员会成员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等规定的要求；上述委员会的任期与第四届董事会任期一致，至2012年11月。

　　上述委员会委员的调整待公司最近一期股东大会审议通过公司第四届董事会第十四次（临时）会议提交的《关于聘任公司董事的议案》后生效。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。

　　鉴于聂志勇先生因工作变动的原因辞去其所担任的公司审计部经理的职务，为更好的开展公司内部审计工作，经公司审计委员会提名，拟聘任杨妍艳女士为公司审计部经理（杨妍艳女士简历见附件）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2011年7月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十日

　　附件：

　　聂志勇先生简历

　　聂志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，会计师。1998年毕业于江西财大九江分院财政系，清华-威尔士MBA在读，曾就职于深圳市新胜利电子科技有限公司财务部，1999年任职深圳市科陆电子科技股份有限公司财务部，2008年4月至今任公司审计部经理。

　　截至目前，聂志勇先生未直接或间接持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条及第一百四十九条规定的情况；与公司控股股东、董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　杨妍艳女士简历

　　杨妍艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理学院。历任中国第一汽车集团公司会计师，深圳鹏城会计师事务所执业注册会计师，中国科学院深圳先进技术研究院会计主管等职，2010年3月就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司审计部。

　　杨妍艳女士的任职资格符合《公司章程》、《内部审计制度》等的有关规定，截至目前，杨妍艳女士未直接或间接持有本公司股份；与公司控股股东、董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。