证券时报多媒体数字报

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年7月20日（星期三）上午10:00。

　　2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召 集 人：公司董事会。

　　5、主 持 人：潘力董事长。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）28人，代表股份1,575,419,036股，占公司有表决权总股份56.32%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）5人，代表股份1,551,252,381股，占公司A股股东表决权股份总数72.76%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）23人，代表股份24,166,655股，占公司B股股东表决权股份总数3.63%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于为广东省韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》

　　同意公司按照65%股权比例为广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称"粤江公司"）向建信金融租赁股份有限公司融资租赁5亿元提供连带责任保证，担保金额为3.25亿元人民币，同时与粤江公司签订反担保合同。详情请见本公司2011年6月29日公告（公告编号：2011-32）。

　　（1）总的表决情况：

　　同意1,575,419,036股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意1,551,252,381股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意24,166,655股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

　　（二）审议通过了《关于为云南保山槟榔江水电开发有限公司提供担保的议案》

　　同意公司按照29%股权比例为云南保山槟榔江水电开发有限公司（以下简称"槟榔江公司"）向招银金融租赁有限公司融资租赁1亿元提供连带责任保证，担保金额为0.29亿元人民币，同时与槟榔江公司签订反担保合同。详情请见本公司2011年6月29日公告（公告编号：2011-32）。

　　（1）总的表决情况：

　　同意1,575,419,036股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意1,551,252,381股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意24,166,655股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议经广东信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事、监事和律师签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东电力发展股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年七月二十一日